Блок «паспорт» містить дані про Паспорт (серія, номер, Ким виданий, Дата видачі) та Ідентифікаційний номер.

· серія – вноситься з даних паспорту великими літерами без пробілу на кириличній розкладці клавіатури;

· номер – вноситься з даних паспорту без пробілів;

· дата видачі – вибирається з календаря;

· ким виданий – дані з 2-ї сторінки паспорту, зазначається повністю;

· ідентифікаційний номер платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків – дані заносяться виключно з оригіналу документу, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, тільки 10 цифр; вносяться без пробілів.

Не дозволяється відправляти заявку на розгляд ГО, якщо виявлено невідповідність між даними документу, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та паспортними даними (наприклад, в «по-батькові» Клієнта в паспорті зазначено «Григорівна», а в ІПН – «Григоріївна»). В даному випадку КІ може порадити Клієнту звернутися в податкові органи для усунення розбіжностей.

УВАГА!

При оформленні поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися за допомогою електронних платіжних засобів із встановленням Ліміту Кредитної лінії фізичним –особам підприємцям та самозайнятим особам, необхідно запросити у клієнта перелік документів, що засвідчують реєстрацію у відповідних огранах державної влади, а саме:

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про Клієнта, якщо Клієнт займається підприємницькою діяльністю (засвідчена підписом Клієнта з написом «Копія вірна» та проставлянням дати ідентифікації та підписом КІ з написом «Підпис Клієнта засвідчую» та проставлянням дати ідентифікації);

- копію документа, що підтверджує взяття на облік фізичної особи відповідним органом державної податкової служби, якщо Клієнт займається незалежною професійною діяльністю (засвідчена підписом Клієнта з написом «Копія вірна» та проставлянням дати ідентифікації та підписом КІ з написом «Підпис Клієнта засвідчую» та проставлянням дати ідентифікації).

Дані документи, є обовязкові та мають бути оформлені у справі з юридичного оформлення карткового кредиту фізичним – особам підприємцям та самозайнятим особам.

Блок «Додаткові документи»

З переліку документів, зазначених в заявці, обираються лише такі, по яким надано оригінали. Після зазначення конкретного документу з’являється поле, де через кому вказується «Серія, номер, ким і коли виданий».

Для прав водія замість поля «Серія, номер, ким і коли виданий» з’являється окремий блок «Права водія», куди окрім зазначених даних додатково вносяться категорія та стаж водіння.

При виборі поля «Закордонний паспорт» з’являється додатковий блок, у якому необхідно вказати серію (латинськими літерами) та номер паспорту, а також вказати про наявність віз зі штампами країн у паспорті.

При виборі поля «Квитанції оплати комунальних послуг» з’являється блок, в якому необхідно вказати яку кількість квитанцій надав клієнт, та за який місяць остання квитанція.

Якщо в переліку відсутній наданий документ – обирається «інше» і повністю вказується назва документа, серія, номер, ким і коли виданий.

Всі дані заносяться безпосередньо з документу, стаж водіння – зі слів Клієнта.

 

Закладка «Контакти»

Після заповнення даних в закладці «Ідентифікаційні дані» необхідно перейти в закладку «Контакти» та заповнити поля, що містяться в даній закладці.

Рис. 30 Закладка «Контакти»

Ø Мобільний телефон

Один номер мобільного телефону, за яким можливо зв’язатись з Клієнтом в будь-який час. Після номеру мобільного телефону в полі «Належність номера» вибирається наданий в переліку «особистий». Номер мобільного телефону має бути особистим номером Клієнта. Якщо у Клієнта більш ніж один номер, вони обов’язково фіксуються в полі «Додатковий телефон».

УВАГА! В графі «Мобільний телефон» вноситься лише номер мобільного телефону (мобільними вважаються телефони CDMA та прямі мобільні номери). У разі відсутності мобільного номеру у поле «Мобільний телефон» забороняється вносити стаціонарні телефони.

Ø Телефон прописки

Номер стаціонарного телефону за місцем прописки Клієнта. Якщо Клієнт проживає за пропискою, в полі «Належність телефону» обирається «особистий», в іншому випадку вказується, кому саме належить зазначений номер.

Ø Телефон проживання

Стаціонарний номер телефону за адресою проживання Клієнта, в полі «Належність телефону» обирається «особистий». Якщо Клієнт не має стаціонарного телефону ні за місцем прописки, ні за місцем проживання – вказується стаціонарний номер сусідів, родичів, знайомих, колег, а в полі «Належність телефону» зазначається кому належить номер, обов’язково зазначивши ім’я особи, яка може відповісти за даним номером. При цьому в коментарі обов’язково зазначаються подробиці про те, ким доводяться Клієнту особи, номери телефонів яких він надав. Для Клієнтів, які проживають в сільській місцевості, у разі відсутні стаціонарних телефонів у сусідів, родичів, знайомих, дозволяється вказати телефони голови/секретаря сільської ради, школи, пошти, обов’язково зазначивши особу, яка може відповісти за даним номером, за умови, що за цими телефонами знають про Клієнта, чим він займається тощо.

УВАГА! У полі «Телефон прописки», «Телефон проживання» не дозволяється вказувати робочі телефони Клієнта, його родичів/знайомих/сусідів; мобільні телефони Клієнта, його родичів/знайомих/колег/сусідів.

Ø Робочий телефон

Один телефон підприємства, де працює Клієнт. Робочий телефон має бути стаціонарним. У випадках, коли Клієнт не знає стаціонарного номеру телефону, але знає про його наявність, КІ має попросити Клієнта дізнатись цей номер. У деяких випадках, коли Клієнт не може вказати стаціонарний номер (Клієнт працює на приватного підприємця тощо), в якості робочого дозволяється вказати мобільний телефон. Таким телефоном може бути, наприклад, мобільний номер телефону директора. (В закладці «Робота» завжди обов’язково вказується стаціонарний.)

В полі «Належність телефону» вибираються відповідні дані – особистий, прохідна тощо. Якщо номерів декілька – інші зазначаються в закладці «Робота».

Ø e-mail

Адреса особистої електронної поштової скриньки Клієнта. За відсутності у Клієнта такої скриньки поле не заповнюється.

УВАГА! Для оформлення заявки Клієнт обов’язково повинен зазначити номери 2-х стаціонарних телефонів в будь-якій із наведених комбінацій: робочий та домашній, робочий та третьої особи, домашній та третьої особи.

Контактні телефони заповнюються зі слів Клієнта. Не дозволяється вказувати телефони з довідників, попередніх звернень Клієнта тощо. Поля, у яких не вказані номера телефонів, не дозволяється заповнювати номерами, які не мають відношення до Клієнта.