Тема 12. Криминологическая характеристика экономической преступности

 

У ч е б н ы евопросы

1. Понятие экономической преступности и криминологическая ха-рактеристика.

2. Причины и условия экономической преступности.

3. Правовые меры борьбы с экономической преступностью.

 

И з учивд а нн уют е м у,с т у д е н тд о л ж е н

и меть п р е дс т а в л е ние о признаках экономической преступности, состоянии экономической преступности, тенденциях, динамике и географии экономической преступности;

з нать:

• основные характеристики экономической преступности;

• структуру личности лица, совершающего экономическое престу-пление;

• причины и условия экономической преступности;

• меры предупреждения экономической преступности;

 

~ 117 ~

 

у меть:

• правильно охарактеризовать личность лица, совершающего эко-номическое преступление;

• правильно выявить причины и условия экономической преступ-ности;

• выработать меры предупреждения экономической преступности; владеть навыками, необходимыми для составления мер, направ-

ленных на предупреждение экономической преступности.

 

М е т о д и ч е с киер е комендациип ои з учениют е м ы При освоении темы необходимо:

Ø изучить учебный материал по дисциплине «Криминология»; акцентировать внимание на определении экономической преступ-ности;

Ø выполнить задания к практическому занятию 12; Ø выполнить тест по теме 12;

Ø ответить на следующие вопросы:

1. Что понимается под экономической преступностью и какова ее криминологическая характеристика?

2. Каковы причины и условия экономической преступности?

3. В чем заключаются правовые меры борьбы с экономической пре-ступностью?

1. Ч т о понимается под экономической преступностью и какова ее криминологическая характеристика?

Под экономической преступностью следует понимать совокуп-ность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.

Совершаемые в экономической сфере преступления относятся к группе высоколатентных. По мнению экспертов-криминологов, в общей сложности выявляется 15–20 % преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в 5–6 раз хуже регистрируемого уголовной статистикой.

При исследовании экономической преступности часто исполь-зуется понятие «теневая экономика». «Теневая экономика» – со-

 

~ 118 ~

 

вокупность противоправных сделок с товарами и услугами, не от-раженных в соответствующей системе регистрации. Разумеется, далеко не все сферы «теневой экономики» представляют собой эко-номическую преступность, однако само существование «теневой» сферы экономической активности является питательной средой для такой преступности.

В последние годы сформировались криминальные сектора «те-невой экономики», непосредственно связанные с экономической преступностью. К ним можно отнести:

– криминальный рынок оружия и военной техники, формирую-щийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступ-ности в целом, а также общей нестабильности как в России, так и в странах ближнего зарубежья;

– незаконный оборот оружия, боеприпасов, военной техники и снаряжения во многом взаимосвязан (и взаимообусловлен) с не-прекращающимися этническими, националистическими и кри-минальными вспышками (Чечня, Северный Кавказ, Азербайд-жан, Грузия, Таджикистан и пр.);

– незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий: а) контрабандный вывоз из Рос-сии радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также дорогостоящего сырья животного или растительного происхож-дения; б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по доку-ментам, оформленным на другую экспортную продукцию; в) осу-ществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе; г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи (по данным правоохранительных органов, от 20 до 25 % разницы цен поступают на заграничные счета руководства фирм-продавцов);

– «отмывание» денег, полученных незаконным путем;

– сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложе-ния;

 

~ 119 ~

 

– криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладе-ния имуществом предприятий (руководители предприятий и ор-ганизаций незаконно завладевают контрольными пакетами акций с последующей дачей взяток работникам Государственного коми-тета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации). В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежела-тельных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных ком-паний без предъявления декларации о доходах;

– преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). После известных операций с фальшивыми «авизо» значительную распро-страненность приобретают незаконное получение и нецелевое ис-пользование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток);

– активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, переработ-ки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта пре-ступная деятельность носит все более организованный характер;

– торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран Европы), значительная часть которых реализуется затем в странах ближнего зарубежья;

– расширение подпольного производства спиртного.

Следует особо отметить относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например: мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошен-ничество со страховкой; «компьютерные» преступления; торговля человеческими органами и проч.

Тенденции и основные характеристики экономической пре-ступности в значительной мере связаны с процессом аккумуля-ции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности, происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожден-ных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и адми-

 

~ 120 ~

 

нистративными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала.

2. Каковы причины и условия экономической преступности?

К основным социальным, экономическим и социально-психо-логическим явлениям и процессам, выступающим в качестве при-чин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономи-ческой преступности, можно отнести:

– растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы существо-вавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности дости-жения подавляющим большинством населения страны офици-ально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;

– рекрутирование предпринимателей в заметной степени происхо-дило и происходит из среды функционеров «теневой» экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная крими-нальная зараженность экономически наиболее активных (высо-кодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований. Так, например, 40 % опрошен-ных Институтом прикладной политики новых миллионеров при-знались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22,5 % в прошлом привлекались к уголовной ответственности; каждый четвертый и сейчас имеет связь с криминальной средой;

– отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимате-лей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т. п.);

– заметное снижение трудовой мотивации значительной части на-селения.

Легальные доходы все меньше соответствуют реальному про-житочному минимуму (ниже него в настоящее время доходы 35 % граждан). Нельзя не отметить и прослеживающуюся тенденцию сохранения на весьма невысоком уровне (около 30 %) доли оплаты труда в составе валового внутреннего продукта. При снижении доли

 

~ 121 ~

 

оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Все это, а также ряд других негативных факторов, связан-ных с тяжелым кризисом экономики, обусловливает отказ от тради-ционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах тру-да, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.). Лишь 5,1 % населения считает, что талант и трудолюбие помогут че-ловеку разбогатеть. Наиболее же эффективными путями к богатству считаются спекуляция (44,2 % опрошенных) и «отмывание» мафи-озных денег (20,4 %);

– рост безработицы. Многочисленные исследования западных кри-минологов неоднократно обращали внимание на обусловлен-ность корыстной преступности уровнем безработицы.

Одним из важнейших последствий чрезвычайно высокого уров-ня криминального заражения экономической сферы выступает рез-кое снижение инвестиционной активности: Россия оказалась на 136 месте в мире по надежности инвестиций. Лишь 3 % «новых русских» собираются вкладывать деньги в российскую экономику из-за край-не высокого риска.

3. В чем заключаются правовые меры борьбы с экономической пре-ступ ностью?

Для решения проблемы «отмывания» преступных доходов при-нят Федеральный закон РФ «Об ответственности за легализацию преступных доходов», предусматривающий основания для рас-пространения действия закона на все виды доходов от преступной деятельности, независимо от вида и тяжести преступлений, явля-ющихся источником таких доходов, а также определяющий право-вые характеристики действий по легализации преступных доходов как оснований установления правовой ответственности и санкций за их совершение. Закон определяет правомочия государственных органов по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности, осуществлению контроля за законностью операций юридических и физических лиц с финансо-выми средствами, имуществом, документами финансового и иму-щественного характера, а также условия проведения подобного рода

 

~ 122 ~

 

операций как в банковской, так и в небанковской сфере, направ-ленные на предотвращение легализации доходов от преступной де-ятельности.