Компетенция общего собрания акционеров

 

13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения

 

 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему.

8. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

9. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

13. Утверждение срока выплаты и формы выплаты годовых дивидендов.

14. Дробление и консолидация акций.

15. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.

17. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций.

19. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

20. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

21. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки.

22. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества).

23. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

 

25. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

27. Утверждение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе Общества - президенте, Положения о ревизионной комиссии, Положения о ликвидационной комиссии, внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

28. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

29. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

30. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

31. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией.

32. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

13.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.1.4. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется «Положением об общем собрании акционеров».

13.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании акционеров».

13.1.6. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.