Тема 7. Організація діяльності слідчо-оперативної групи на місці події. Підготовка до огляду і огляд місця події. Збирання матеріалів дослідчої перевірки (2 години).

План:

1. Повноваження й дії слідчого у складі слідчо-оперативної групи на місці події.

2. Процесуальний порядок огляду місця події та оформлення його результатів.

3. Виконання завдань згідно ввідної.

Мета заняття:

Курсанти повинні засвоїти повноваження й дії слідчого у складі слідчо-оперативної групи на місці події; процесуальний порядок огляду місця події та оформлення його результатів у вигляді протоколу; способи застосування науково-технічних засобів під час огляду і збирання матеріалів дослідчої перевірки.

ЛІТЕРАТУРА (ХНУВС):

1.Астапкина С.М. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. - М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 72 с.

2.Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. - М.: Юрид. лит., 1979. - 112 с.

3.Васильев В.В. Практическое руководство следователя. - М.: Изд-во ПРИОР, 1999. - 224 с.

4.Григорьев В.Н. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы). - М.: Кн. мир, 2002. - 104 с.

5.Денисюк А.Н. Участие специалиста-медика в деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений. - К.:НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1988. - 60 с.

6.Дозоров Н.Т. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования. - М.:ВНИИ МВД СССР, 1988. - 36 с.

7.Каткова А.Г. Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управлінні слідчими підрозділами // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 15. - С.115-118.

8.Макаренко Є.І. Огляд місця події. - Дніпропетровськ:Дніпропетров. юрид. ін-т МВС України, 2001. - 162 с.

9.Осмотр места происшествия. - М.:Юристъ, 2000. - 336 с.

10. Осмотр трупа на месте его обнаружения. - СПб: "Лань", 1997. - 288 с.

11. Предварительные криминалистические исследования материальных следов на месте происшествия. - М.:ВНИИ МВД СССР, 1987. - 196 с.

12. Разумов Э.А. Осмотр места происшествия: Методика и тактика. - К.:РИО МВД Украины, 1994. - 672 с.

13. Розенталь М.Я. Справочник следователя. - М., 1994. - 112 с.

14. Руководство для следователей. - М.:Лига Разума, 1997. - 732 с.

15. Руководство по расследованию преступлений. - М.: Изд-во Норма (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - 754 с.

16. Селезнев М. Бригадный метод расследования // Законность. - 1997. - № 9. - С.14-19.

17. Синеокий О.В. Виды следственных и следственно-оперативных групп: сравнительный анализ // Государство и право. - 1997. - № 1. - С.60-67.

18. Синєокий О. Деякі методичні рекомендації щодо проведення огляду місця події та інших невідкладних слідчих дій при розслідуванні умисних вбивств // Юридичний вісник України. - 1999. - № 40. - С.181-187.

19. Синєокий О.В. Організація роботи слідчо-оперативної групи по розкриттю вбивств на першочерговому етапі розслідування // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1999. - № 4. - С.181-187.

20. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. - М.:Б.и., 1995. - 40 с.

21. Тагаев Н.Н. Вопросы, решаемые судебно-медицинским экспертом при осмотре места происшествия и проведении экспертиз. - Х.:Ун-т внутр.дел, 1994. - 138 с.

22. Чистова Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. - М.:МЮИ МВД России, 1998. - 90 с.

 

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання.

2. Скласти проект відповідного протоколу огляду місця події.

Практична робота на занятті:

1. Вивчити ввідну № 2 та провести аналіз результатів огляду місця події, зафіксованих у протоколі огляду.

2. Обговорення і складання остаточного варіанту протоколу огляду місця події.

3. Складання протоколу усної заяви та пояснення заявника.

Ввідна № 2:

Слідчо-оперативна група у складі: слідчого, оперуповноваженого відділення кримінального розшуку, дільничного інспектора, експерта-криміналіста прибула на місце події о 22 годині 30 хвилин. У присутності понятих і заявника оглядом місця події встановлено:

Біля під’їзду № 2 дев'ятиповерхового будинку № 23 по пр. Московському, м. Харкова розташований автомобіль ВАЗ 21-06 з номерним знаком 12378 ХВ, синього кольору.

Двері водія з лівого боку в автомобілі пошкоджена, а саме: декілька дряпин довжиною 25 см; на висоті 48 см від нижнього краю дверей є невелике поглиблення 4 на 3 см; розбито зовнішнє з лівого боку дзеркало, склянки якого знаходяться на землі біля машини, а також виявлений відбиток підошви, схожий на чоловічий черевик довжиною 30 см. На капоті автомобіля - три відбитки слідів пальців рук. Двері автомобіля у положенні “замкнуто”. В салоні обстановка не порушена, всі прилади на своїх місцях, панель для автомобільної магнітоли пуста.

 

Тема 8. Порушення кримінальної справи слідчим. Процесуальний порядок визнання особи потерпілою. Підготовка, допит і складання протоколу допиту потерпілого (2 год.).

 

План:

1. Приводи та підстави для порушення кримінальної справи.

2. Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі.

3. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи.

4. Процесуальний порядок виклику й допиту потерпілого, особливості складання протоколу допиту потерпілого.

5. Виконання завдань згідно ввідної.

Мета заняття:

Порушення кримінальної справи представляє собою початковий етап кримінально-процесуальної діяльності. Це самостійна стадія кримінального процесу, яку не може обминути жодна кримінальна справа. Тому курсанти повинні знати приводи та підстави для порушення кримінальної справи, навчитися складати постанови про порушення кримінальної справи та її відмови. У ході заняття треба визначити обставини, які підлягають з’ясуванню при допиті по справі потерпілого і складання плану такого допиту. Вивчити процесуальний порядок виклику й допиту потерпілого, одержання показань слідчим і процесуальне оформлення результатів допиту.

 

ЛІТЕРАТУРА (ХНУВС):

1. Бахін В.П. Тактика допиту. - К.: НВТ "Правник", 1997. - 64 с.

2. Белозеров Ю.Н. Возбуждение уголовного дела. - М., 1976. - 41 с.

3. Бирюков В.В. Теория и практика планирования расследования преступлений. - Луганск:РИО ЛАВД, 2002. - 90 с.

4. Васильева Г.И. Досудебное следствие. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. - 284 с.

5. Васютин А.П. Уголовно-процессуальные акты дознания и предварительного следствия (образцы). - М.:Юрид. лит., 1964. - 209 с.

6. Волобуєв А.Ф. Тактика допиту. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. - 28 с.

7. Гошовський М.І. Потерпілий у кримінальному процесі України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 192 с.

8. Дворкин А.И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. - М.: Экзамен, 2003. - 192 с.

9. Жогин Н.В. Возбуждение уголовного дела. - М.: Юр. лит., 1961. - 206 с.

10. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела при конкуренции уголовно-правовых норм // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 2001. - № 3. - с.73-93.

11. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. - Х.: КримАрт, 1998. - 340 с.

12. Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при вчиненні сукупності злочинів // Вісник Академії правових наук. - 2001. - № 3. - С.171-181.

13. Капустина М.В. Классификация версий в работе следователя // Право і безпека. - 2002. - № 2. - с.52-56.

14. Карев Д.С. Возбуждение и расследование уголовных дел. - М.: Высш. шк., 1967. - 142 с.

15. Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемых преступными группами. - М.: Акад. МВД СССР, 1992. - 40 с.

16. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики. - Луганск:РИО ЛИВД МВД Украины, 1999. - 149 с.

17. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. - Х.:Фирма "Консум", 2000. - 176 с.

18. Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М.:Юридическая лит., 1976. - 200 с.

19. Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. - М.: Юрид. лит., 1990. - 208 с.

20. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. - Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1975. - 151 с.

21. Николюк В.В. Истребование предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела. - Омск: ВШМ МВД СССР, 1990. - 76 с.

22. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998. - 208 с.

23. Савонюк Р.Ю. Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - № 17. - С. 34-41.

24. Сердюков П.П. Доказательства в стадии возбуждения уголовного дела. - Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1981. - 86 с.

25. Синєокий О. Планування розслідування тяжких злочинів: криміналістичний погляд // Юридичний вісник України. - 1999. - № 50. - С.23-29.

26. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 132 с.

27. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. - М.: Изд. "Юрлитинформ", 2002. - 192 с.

28. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. - М.:Б.и., 1995. – 40 с.

29. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. - М.: Новый Юрист, 1997. - 224 с.

30. Усманов У.А. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: Изд-во ПРИОР, 2001. - 174 с.

31. Хань Г.А. Принципи і види планування розслідування злочинів // Пробл. правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей. - 2001. - № 1. - С.192-195.

32. Центров Е. Наводящий вопрос и оглашение показаний на допросе // Российская юстиция. - 2003. - № 4. - С. 28-30.

33. Чорний Г.О. Методика розслідування розбоїв з проникненням у житло. - Х., 1998. - 17 с.

34. Шаповалова Л.І. Потерпілий у досудовому провадженні. - Донецьк: ДІВС, 2003. - 160 с.

 

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання 1- 4.

2. Вивчити ввідну № 3 і з урахуванням даних, які є в наявності, визначити приводи та підстави до порушення кримінальної справи та скласти відповідну постанову.

3. Визначити перелік питань, які необхідно з’ясувати при допиті у потерпілого Ткаченка.

4. Скласти постанову про визнання потерпілим громадянина Ткаченко Миколу Івановича та протокол його допиту.

 

ВВІДНА № 3:

Заявник Ткаченко Микола Іванович 1.05.1961 року народження, мешкає за адресою: м. Харків, пр. Московський 23, кв.12 зі своєю сім’єю, має вищу освіту, працює менеджером у приватній фірмі „Хвиля”, одружений, до кримінальної відповідальності не притягався, заявив, що 10 січня цього року о 21.40 він знаходився у своєму автомобілі ВАЗ 21-06 з номерним знаком 12378 ХВ і до нього підійшов раніше незнайомий йому чоловік у стані алкогольного сп’яніння та попросив у нього закурити, на що він йому відмовив. Після цього незнайомий став лаятися в його адрес і вимагати, щоб відчинив йому двері машини та відвіз його на Олексіївку, говорив, якщо не відкриє, то зламає двері машини ножем, який нібито був у нього з собою. На прохання припинити свої дії - ніяк не реагував, а тільки став дряпати запальничкою двері водія та наносити удари руками і ногами по машині, у разі чого розбив зовнішнє дзеркало з лівого боку. Коли Ткаченко відкрив двері незнайомий виймав з кишені куртки ніж з чорною ручкою та став погрожувати розправою і вимагати речі, а саме: чоловічу шапку з хутра норки темно-коричневого кольору (розмір 58, в середині чорними нитками зроблений шов, придбана у минулому році за 230 грн.), автомобільну магнітолу “SONY” (корпус сірий, серія СХ 1456, придбана у 2003 році за 1500 гривень), золотий перстень „павук” - діаметром 21 мм, 583 проби, вагою 5 грамів. Він віддав йому всі речі, після чого незнайомий пішов у напрямку школи № 45, а Ткаченко побіг додому дзвонити у міліцію. Ткаченку завдано значної матеріальної шкоди та він просить знайти підозрюваного і повернути його речі. Незнайомого чоловіка зможе впізнати по обличчю та особливим прикметам, а саме - на середньому пальці правої руки була намальована буква „К”.

Практична робота на занятті:

1. Розгляд питань згідно плану заняття.
2. Обговорення приводу та підстав щодо порушення кримінальної справи.

3. Обговорення постанов про порушення кримінальної справи і про визнання потерпілим громадянина Ткаченка М.І. та протоколу його допиту.

 

Тема 9. Діяльність слідчого по відшкодуванню матеріальної шкоди заподіяної злочином (2 год.).

План:

1. Процесуальний порядок забезпечення слідчим відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

2. Процесуальні документи слідчого, що складаються в процесі забезпечення відшкодування шкоди, їх форма та зміст.

3. Дії слідчого по забезпеченню відшкодування збитків, витрачених на стаціонарне лікування потерпілого.

4. Виконання завдань згідно ввідної.

 

Мета заняття:

З’ясування слідчим характеру й розміру матеріальної шкоди, заподіяної злочином. Складання постанови про визнання особи цивільним позивачем. Треба звернути увагу на особливості доказування слідчим розміру матеріальної шкоди по кримінальних справах про корисливі злочини, по яких її розмір є кваліфікуючою обставиною. Визначення слідчим по обставинах кримінальної справи підстав і заходів забеспечення відшкодування матеріальних збитків.

ЛІТЕРАТУРА (ХНУВС):

1. Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе (досудебные стадии). - Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1976. - 124 с.

2. Альперт С.А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления. - Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1984. - 36 с.

3. Васильева Г.И. Досудебное следствие. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. - 284 с.

4. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. - 96 с.

5. Губська О. Відшкодування шкоди потерпілому від злочину під час закриття кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами // Підпрємництво, господарство і право. - 2002. - № 2. - с.93-94.

6. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К.: «Вища школа», 1989. - 275 с.

7. Розенталь М.Я. Справочник следователя. - М., 1994. - 112 с.

8. Руководство для следователей. - М.:Лига Разума, 1997. - 732 с.

9. Руководство по расследованию преступлений. - М.:Изд-во Норма (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - 754 с.

10. Руководство по расследованию преступлений. - Х.: Консум, 2001. - 608 с.

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання 1- 3.

2. З урахуванням ввідної № 3 скласти позовну заяву від імені потерпілого Ткаченка М.І. і постанову про визнання його цивільним позивачем.

 

Практична робота на занятті:

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

2. Обговорення позовної заяви та постанови про визнання Ткаченка М.І цивільним позивачем.

 

Тема 10. Висунення версій та складання плану слідчих дій й оперативно-розшукових заходів. Призначення експертиз по результатам огляду місця події (2 год.).

План:

1. Форма та зміст плану слідчих дій й оперативно-розшукових заходів.

2. Підстави та порядок призначення експертизи слідчим.

3. Форма та зміст постанови про призначення експертизи.

4. Види експертиз та досліджень, які проводяться в експертно-криміналістичних підрозділах МВС України.

5. Виконання завдань згідно ввідних.

 

Мета заняття:

Висунення слідчим версій на початковому етапі розслідування і складання ним плану виконання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Прийняття слідчим рішення про призначення експертизи й організація її проведення. Використання слідчим при складанні постанови про призначення експертизи довідників і методичних посібників про призначення судових експертиз. В ході заняття вивчення наказу МВС України № 682 від 30 серпня 1999 року „Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” та розгляд особливостей складання постанов про призначення експертиз.

ЛІТЕРАТУРА (ХНУВС):

1.Астапкина С.М. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. - М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 72 с.

2.Біленчук П.Д. та ін. Проведення судових експертиз. - К.: РВВ МВС України, 1995. - 64 с.

3.Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. - СПб.: Питер, 2001. - 121 с.

4.Васильева Г.И. Досудебное следствие. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. - 284 с.

5.Виноградов И.В. Экспертизы на предварительном следствии. - М.: Юрид. лит., 1959. - 216 с.

6.Вопросы судебно-медицинской экспертизы. - Х., 1995. - 92 с.

7.Експертизи в судовій практиці. - К.:Либідь, 1993. - 197 с.

8.Іщенко А.В. Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи. - К., 1995. - 150 с.

9.Капустина М.В. Классификация версий в работе следователя // Право і безпека. - 2002. - № 2. - с.52-56.

10. Каткова Т.В. Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов). - Х.: Рубикон, 2003. - 192 с.

11. Клименко Н.И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки следователя. - К.: Вища шк., 1990. - 104 с.

12. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. - Х.:Фирма "Консум", 2000. - 176 с.

13. Косміна Н.М. Зразки дослідження в експертизі наркотичних засобів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - 18. - С.40-44.

14. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел. - М.:ЭКЦ МВД России, 1992. - 72 с.

15. Криміналістика і судова експертиза. - Х.: ХНУВС, 2003. - 55 с.

16. Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М.:Юрид. лит., 1976. - 200 с.

17. Левков В.Н. Версии в уголовном судопроизводстве. - Х., 1988. - 24 с.

18. Макаренко Є.І. Експертизи на досудовому слідстві. - Дніпропетровськ: Дніпропетр. юрид. ін-т МВС України, 2001. - 210 с.

19. Материальные следы преступления и судебные экспертизы (раздел справочника следователя). - М.:НИИ МВД России, 1993. - 61 с.

20. Наказ МВС України № 682 від 30 серпня 1999 року „Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України”.

21. Поникаров В.Д. Судебно-учетная экспертиза. - Х.:ХГЭУ, 1998. - 112 с.

22. Попов В.Л. Судебно-медицинская экспертиза. - СПб: Специальная литература, 1997. – 336 с.

23. Сорокин В.И. Использование экспресс-тестов при исследованиии наркотических средств и сильнодействующих веществ. - М.: ЭКЦ МВД России, 1997. - 72 с.

24. Стешиц В.К. Назначение судебно-медицинских экспертиз при расследовании убийств. - Минск: Акад. МВД РБ, 1992. - 40 с.

25. Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа и его особенности при различных видах смерти. - Х.: ХМИ, 1991. - 40 с.

26. Судебно-медицинская экспертиза. - М: Юрид. лит., 1985. - 320 с.

27. Судебные экспертизы. - Х.: Рубикон, 1997. - 140 с.

28. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі. - Х.: Одіссей, 2004. - 448 с.

29. Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве. - Х.: Консум, 1998. - 192 с.

30. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2001. - 320 с.

31. Цветков С.И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. - М.:Б.и., 1994. - 32 с.

32. Щербаковский М.Г. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. - Х.:Ун-т внутр. дел, 1999. - 78 с.

33. Экспертная практика и новые методы исследования. - М., 1994. - 24 с.

 

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання.

2. З урахуванням ввідних № 2, 4 скласти постанови про призначення необхідних експертиз по слідам, які виявлені при огляді місця події.

3. Скласти план слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

 

ВВІДНА № 4:

Згідно висновків дактилоскопічної експертизи відбитки пальців рук, виявлені на капоті автомобілю ВАЗ 21-06 і трасологічної експертизи відбиток підошви залишений біля машини - придатні для ідентифікації.

Практична робота на занятті:

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

2. Проаналізувати протокол огляду місця події, постанову про порушення кримінальної справи, план слідчих дій.

3. Обговорення постанов про призначення експертиз.