Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1)



Обязат.признак объект.стороны – крупный размер (6 млн руб)

Субъект – лицо, участ. в первичном преступном деянии

Квалиф.признаки

Ч.2

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения

- д.лица, служащие, а т. лица, осущ. управленческие функции в комм. и иных организациях

Ч.3

 

 

совершенное организованной группой

 

 

В тех случаях, когда лицо приобрело денеж.средства или иное им-во в рез-те совершения прест. и использовало эти денеж.средства или им-во для совершения ф.операций и иных сделок – совокупность (получение взятки, кража, мошенничество + ст.174.1)

43.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175)

Предмет преступления – им-во, заведомо добытое преступным путем

Исключение составляют: драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений, квалифицируемых по ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234, 242 УК

 

 

Объект.стороназаранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Приобретение имущества включает его покупку, принятие в подарок, получение в порядке обмена, в уплату долга и т.д.

Сбыт имущества выражается во всех формах его отчуждения: продаже, дарении, обмене, в виде оплаты услуг и проч.

За хранение уг.отв. не предусм., можно рассм. как приготовление, но уг.отв. возм. только при приготовлении к тяжким и особо тяжким прест.(если хранителем явл. член орг.группы – влечет)

Формал.СП (прест-е окончено с момента выполнения действий объект. стороны)

Если эти действия были обещаны лицу, непосредственно путем преступления добывающему имущество, до или во время совершения преступления, или иным путем (систематическим приобретением у этого лица имущества, заведомо добытого преступным путем), то такое деяние квалифицируется как пособничество того преступления, в результате совершения которого образовалось имущество.

 

Субъект – лицо, достиг. 16 лет

Отграничение от ст.174

Субъект.сторона – прямой умысел, признак заведомости; цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денеж.средствами и иному имуществу, приобр. преступным путем нет, иначе ст.174

 

Квалиф.признаки

Ч.2

 

Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (1,5 млн)

Ч.3

совершенные организованной группой

или лицом с использованием своего служебного положения

Незаконное получение кредита (ст.176)

Кредитование хозяйствующих субъектов осущ. при строгом соблюдении принципов срочности, возвратности и платности. Незаконное получение кредита нарушает эти принципы, причиняя имуществ.ущерб

Осн.объект – экономич.интересы по поводу кредитования, доп.объект – имуществ.интересы кредиторов

Предмет – кредит или льгот.условия кредитования

Кредит – договор, по кот. банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную суму и уплатить за нее проценты

Льготные условия кредитования – более выгодные по сравнению с общими условия получения кредита или его возврата (заемщику предоставлено преимущество в %ной ставке за кредит или отсрочка начала погашения кредита)

Объективная сторона

Получение ИП или руководителем организации кредита либо льгот.условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хоз.положении или финанс.состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб

Получение кредита путем обмана заключается в том, что ИП, рук-ль организации вводит кредитора в заблуждение относительно своего хоз./финанс.положения, представляя себя в более выгодном свете, в результате чего добивается желаемого

Способом явл. предоставление банку, иному кредитору заведомо ложных сведений

Кредит признается полученным с момента зачисления ссуды на расчетный счет заемщика или с момента ее направления на оплату непосредственно предъявленных обязательств заемщика

Условие уг.отв. – крупный ущерб (1,5 млн)

Ущерб м. выраж. в виде:

1) реал.имуществ.потерь, связ. с невозвратом полученного с нарушениями кредита

2) упущенной выгоды

3) и иных негатив.последствий (банкротство организации кредитора, нарушение режима его нормал.работы, срыв запланированных сделок, снижение финансового оборота, вынужденная неуплата налогов, невыполнение иных принятых на себя обязательств, вынужденное сокращение штата)

 

Субъект.сторонапрямой умысел + у виновного д. отсутствовать цель хищения: при получении кредита путем обмана лицо не преследует цели безвозмездного изъятия имущества кредитора и намеревается в последующем возвратить кредит; если обманное получение кредита преследует цель обращения его в пользу виновного – мошенничество

СубъектИП либо руководитель комм./неком.организации по достиж. 16 лет

 

ч.2 ст.176 устан. отв-ть за незаконное получение гос.целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если это причинило круп.ущерб гражданам, организации, гос-ву

Гос.целевой кредит – ссуда в денеж. или натур.форме, выдаваемая ЦБ РФ под конкр.целевые программы (образование, строительство жилья, ликвидация последствий аварий и стих.бедствий)

2 признака кредита:

1) выдается государством

2) имеет строго опр. цел.назначение. Заемщик не им. права использовать кредит.средства на цели, не указ. в договоре кредитования

 

Закон не указ., какими способами д.б. получен целевой кредит, главное – получение кредита д.б. незаконным. Получение цел.гос.кредита путем предоставления гос.кредитору заведомо ложных сведений о хоз.положении или финансовом состоянии охватывается составом ч.2 ст.176

Получение гос.цел.кредита незаконно во всех случаях, когда лицо не имеет права в соотв. с законодательством на его получение

Использование гос.цел.кредита не по прямому назначению имеет место тогда, когда заемщик обращает кредит.суммы на нужды предприятия, не указ. в кредит.договоре (выдача з/п, уплата налогов, погашения ранее взятых кредитов)

 

Субъективная сторона – прямой или косв.умысел. Если цель – завладение гос.цел.кредитом возникает до его получения – ст.159 (мошенничество)

Субъект – кроме лиц, указ. в ч.1 (ИП, рук-ль организации), м.б. и частное лицо

 

Спец.вид освобождения от уг.отв-ти (ст.76.1 – Общ.часть)

Лицо освоб-ся от уг. ответственности,

· если впервые совершило преступление, предусмотренное ч. 2 ст.176

· возместило ущерб, причиненный гр-ну, организации или государству в результате совершения преступления,

· и перечислило в фед. бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в фед. бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183)

Предмет преступления:

ФЗ «О коммерч.тайне»

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную комм. выгоду; сведения любого хар-ра (произв., тех., эк., организац. и другие), в т.ч. о результатах интеллект. деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осущ-я проф. деятельности, которые имеют действительную или потенциальную комм.ценность в силу неизвестности их 3м лицам, к которым у 3х лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим комм. тайны

НК

Налоговая тайна – любые полученные налого. органом, ОВД, следственными органами, органом гос. внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, явл. общедоступными (с согл. налогопл-ка, индентиф.номер налогоплательщика, о нарушениях налог.зак-ва)

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.155.93 (0.016 с.)