Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1)

Обязат.признак объект.стороны – крупный размер (6 млн руб)

Субъект – лицо, участ. в первичном преступном деянии

Квалиф.признаки

Ч.2

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения

- д.лица, служащие, а т. лица, осущ. управленческие функции в комм. и иных организациях

Ч.3

 

 

совершенное организованной группой

 

 

В тех случаях, когда лицо приобрело денеж.средства или иное им-во в рез-те совершения прест. и использовало эти денеж.средства или им-во для совершения ф.операций и иных сделок – совокупность (получение взятки, кража, мошенничество + ст.174.1)

43.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175)

Предмет преступления – им-во, заведомо добытое преступным путем

Исключение составляют: драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений, квалифицируемых по ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234, 242 УК

 

 

Объект.сторона – заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Приобретение имущества включает его покупку, принятие в подарок, получение в порядке обмена, в уплату долга и т.д.

Сбыт имущества выражается во всех формах его отчуждения: продаже, дарении, обмене, в виде оплаты услуг и проч.

За хранение уг.отв. не предусм., можно рассм. как приготовление, но уг.отв. возм. только при приготовлении к тяжким и особо тяжким прест.(если хранителем явл. член орг.группы – влечет)

Формал.СП (прест-е окончено с момента выполнения действий объект. стороны)

Если эти действия были обещаны лицу, непосредственно путем преступления добывающему имущество, до или во время совершения преступления, или иным путем (систематическим приобретением у этого лица имущества, заведомо добытого преступным путем), то такое деяние квалифицируется как пособничество того преступления, в результате совершения которого образовалось имущество.

 

Субъект – лицо, достиг. 16 лет

Отграничение от ст.174

Субъект.сторона – прямой умысел, признак заведомости; цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денеж.средствами и иному имуществу, приобр. преступным путем нет, иначе ст.174

 

Квалиф.признаки

Ч.2

 

Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (1,5 млн)

Ч.3

совершенные организованной группой

или лицом с использованием своего служебного положения

Незаконное получение кредита (ст.176)

Кредитование хозяйствующих субъектов осущ. при строгом соблюдении принципов срочности, возвратности и платности. Незаконное получение кредита нарушает эти принципы, причиняя имуществ.ущерб

Осн.объект – экономич.интересы по поводу кредитования, доп.объект – имуществ.интересы кредиторов

Предмет – кредит или льгот.условия кредитования

Кредит – договор, по кот. банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную суму и уплатить за нее проценты

Льготные условия кредитования – более выгодные по сравнению с общими условия получения кредита или его возврата (заемщику предоставлено преимущество в %ной ставке за кредит или отсрочка начала погашения кредита)

Объективная сторона

Получение ИП или руководителем организации кредита либо льгот.условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хоз.положении или финанс.состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб

Получение кредита путем обмана заключается в том, что ИП, рук-ль организации вводит кредитора в заблуждение относительно своего хоз./финанс.положения, представляя себя в более выгодном свете, в результате чего добивается желаемого

Способом явл. предоставление банку, иному кредитору заведомо ложных сведений

Кредит признается полученным с момента зачисления ссуды на расчетный счет заемщика или с момента ее направления на оплату непосредственно предъявленных обязательств заемщика

Условие уг.отв. – крупный ущерб (1,5 млн)

Ущерб м. выраж. в виде:

1) реал.имуществ.потерь, связ. с невозвратом полученного с нарушениями кредита

2) упущенной выгоды

3) и иных негатив.последствий (банкротство организации кредитора, нарушение режима его нормал.работы, срыв запланированных сделок, снижение финансового оборота, вынужденная неуплата налогов, невыполнение иных принятых на себя обязательств, вынужденное сокращение штата)

 

Субъект.сторона – прямой умысел + у виновного д. отсутствовать цель хищения: при получении кредита путем обмана лицо не преследует цели безвозмездного изъятия имущества кредитора и намеревается в последующем возвратить кредит; если обманное получение кредита преследует цель обращения его в пользу виновного – мошенничество

Субъект – ИП либо руководитель комм./неком.организации по достиж. 16 лет

 

ч.2 ст.176 устан. отв-ть за незаконное получение гос.целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если это причинило круп.ущерб гражданам, организации, гос-ву

Гос.целевой кредит – ссуда в денеж. или натур.форме, выдаваемая ЦБ РФ под конкр.целевые программы (образование, строительство жилья, ликвидация последствий аварий и стих.бедствий)

2 признака кредита:

1) выдается государством

2) имеет строго опр. цел.назначение. Заемщик не им. права использовать кредит.средства на цели, не указ. в договоре кредитования

 

Закон не указ., какими способами д.б. получен целевой кредит, главное – получение кредита д.б. незаконным. Получение цел.гос.кредита путем предоставления гос.кредитору заведомо ложных сведений о хоз.положении или финансовом состоянии охватывается составом ч.2 ст.176

Получение гос.цел.кредита незаконно во всех случаях, когда лицо не имеет права в соотв. с законодательством на его получение

Использование гос.цел.кредита не по прямому назначению имеет место тогда, когда заемщик обращает кредит.суммы на нужды предприятия, не указ. в кредит.договоре (выдача з/п, уплата налогов, погашения ранее взятых кредитов)

 

Субъективная сторона – прямой или косв.умысел. Если цель – завладение гос.цел.кредитом возникает до его получения – ст.159 (мошенничество)

Субъект – кроме лиц, указ. в ч.1 (ИП, рук-ль организации), м.б. и частное лицо

 

Спец.вид освобождения от уг.отв-ти (ст.76.1 – Общ.часть)

Лицо освоб-ся от уг. ответственности,

· если впервые совершило преступление, предусмотренное ч. 2 ст.176

· возместило ущерб, причиненный гр-ну, организации или государству в результате совершения преступления,

· и перечислило в фед. бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в фед. бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183)

Предмет преступления:

ФЗ «О коммерч.тайне»

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную комм. выгоду; сведения любого хар-ра (произв., тех., эк., организац. и другие), в т.ч. о результатах интеллект. деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осущ-я проф. деятельности, которые имеют действительную или потенциальную комм.ценность в силу неизвестности их 3м лицам, к которым у 3х лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим комм. тайны

НК

Налоговая тайна – любые полученные налого. органом, ОВД, следственными органами, органом гос. внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, явл. общедоступными (с согл. налогопл-ка, индентиф.номер налогоплательщика, о нарушениях налог.зак-ва)