Тема 31. Расследование преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования указанных видов хищений.

Расследование присвоения и растраты. Основания возбуждения таких дел. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.

Расследование мошенничества. Основания для возбуждения таких дел. Виды вымогательства (простое, группой, организованной группой). Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика отдельных следственных действий.

 

Тема 32. Расследование краж, грабежей и разбоев

Криминалистическая характеристика посягательств на государственное, чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и организация расследования.

Особенности расследования краж со взломом.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия. Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества. Криминалистические и иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний. Разоблачение инсценировок кражи.

Особенности расследования “карманных” краж.

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявления для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев.

Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников.

 

Тема 33. Расследование финансовых преступлений

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе и совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании.

Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первичной информации. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.

 

Тема 34. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе - компьютерные) и телекоммуникационные технологии.

Понятие “компьютерной информации”, “ЭВМ”, “система и сеть ЭВМ”, “машинные носители компьютерной информации”, “вредоносные программы (ВП)” и их признаки. Понятие “уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации”, “ нарушение работы ЭВМ” и их признаки.

Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации.

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах личности преступников.

Типовые следственные ситуации и версии.

Особенности расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос подозреваемыхи обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании.

 

Тема 35. Расследование налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями. Способы совершения налоговых преступлений. Характеристика налоговых преступлений.

Типовые следственные ситуации и версии. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях. Методы проверки оснований к возбуждению дела. Первоначальные и последующие действия при расследовании.

Особенности тактики производства выемок документов и обысков, допросов. Специфика использования специальных познаний.

 

Тема 36. Расследование взяточничества и коррупции

Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. Обстоятельства, затрудняющие их расследование. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных действий.

 

Тема 37. Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности

Криминалистическая характеристика данной группы преступлений. Типовые черты отдельных элементов указанной характеристики.

Расследование нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные и иные действия. Виды документов, изучаемых в процессе расследования. Тактика отдельных следственных действий.

Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные и иные действия.

 

 

Тема38. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Криминалистическая характеристика и классификация преступных нарушений правил безопасности движения.

Структура и взаимосвязь элементов системы “человек-автотранспорт-дорога- окружающая среда”. Круг обстоятельств, подлежащих первоначальному и последующему установлению.

Типовые следственные ситуации и версии. Планирование и организация расследования. Узловые аспекты планирования по данным делам.

Начальный тип расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика осмотра места происшествия и транспортных средств. Тактика допроса свидетелей, водителя, потерпевшего. Тактика следственного эксперимента. Розыск транспортных средств и скрывшегося на нем водителя. Судебно-медицинская экспертиза, судебно-медицинское освидетельствование.

Последующий этап расследования. Назначение и проведение криминалистических, автотехнических и других экспертиз. Допрос обвиняемого. Проведение других следственных действий.

 

Тема 39. Расследование экологических преступлений

Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Типовые черты отдельных элементов указанной характеристики. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные, последующие следственные и иные действия. Виды документов, изучаемых в процессе расследования. Тактика отдельных следственных действий

 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

I семестр

Занятие 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина – 2ч.

Вопросы для подготовки к занятиям

1.Общие и частные задачи криминалистики.

2.Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения.

3. Механизм преступления.

4.Содержание предмета криминалистики.

5. Криминалистика в системе юридических и других наук.

6.Система криминалистики.

Список литературы:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Ч.1. Общая и частная теория. М.: Изд-во. Юрид. лит., 1988.- с. 43-83

2. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999.

3. Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования// Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений.- волгоград. Высшая следственная школа МВД СССР, 1981.- с.3-12.

4. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений.-М.: Амалфея, 2001. – гл. IV (Механизм и криминалистическая структура преступлений).-с.111-142; 60-111.

5. Лаврухин С.В. Система криминалистики // Гос-во и право. – 1999.-с. 31-38.

6. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: Учебное пособие для вузов – М: ЮНИТИ –ДАНА, Закон и право.- 2002. – с. 150-158.

7. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков – СПб: Издательский дом СПб ГУ, 2004. – с. 19-28; 64-77.

Занятие 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования. Методология криминалистики – 2ч.

1. Характер информационного отображения преступлений вовне.

2. Фиксация информации о преступлении.

3. Криминалистическая характеристика преступления. Криминалистическая классификация преступлений.

4. Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие, виды.

5.Методы философского и общенаучного уровня.

6.Специальные методы криминалистики.

7.Криминалистическое моделирование.

Список литературы:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Ч.1. Общая и частная теория. М.: Изд-во. Юрид. лит., 1988.- с. 240-247.

2. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография, Барнаул.; Изд-во Алт. ун-та, 2006.- с. 67-125; 148-169.

3. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений.-М.: Амалфея, 2001.- с. 142-225; 250-279.

4. Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография / Под ред. проф. В.К. Гавло.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006.- с.40-83.

5. Лузгин И.М. Некоторые проблемы мысленного моделирования в расследовании преступлений //Проблемы развития методики и расследования отдельных видов преступлений. Волгоград: Высшая следств. Школа МВД СССР, 1981.- с. 13-23.

6. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», - 2001.- с. 150-159.

7. Шомин А.В. Методика расследования преступления. Учеб. пособие.-М.: ЗАО Юстицинформ.- 2006.- с. 159-233.