Тема 40. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).

Виды преступных групп и их отличительные признаки. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы (ОПГ) и элементы типовой характеристики совершаемых ими преступлений.

Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых ОПГ. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Условия ведения расследования, тактические и методические особенности его организации.

Самостоятельное изучение.

 

Семинарские занятия по теме «Методика расследования отдельных видов преступления» - 8 часов.

Решение следственных ситуаций: анализ исходной информации, выдвижение версий, решение вопроса о возбуждении уголовного дела, определение тактики неотложных следственных действий, планирование расследования.

 

Следственная ситуация 1.

При расследовании уголовного дела установлено, что Анохина работала главным бухгалтером закрытого акционерного общества «Орион», одновременно исполняя обязанности кассира.

Используя свое служебное положение, Анохина систематически изымала вверенные ей денежные средства и обращала их в свою пользу. Так, 20 августа 2007 г. № 168 она оформила расходный кассовый ордер на сумму 5 тыс. руб. на приобретение у неизвестного лица товаров для коммерческой деятельности, не указав фамилию продавца и его адрес.

Аналогичным образом она оформила расходные кассовые ордера № 169 от 21 августа на сумму 5 тыс. руб. и № 184 от 10 октября 2001 на сумму 2,5 тыс. руб.

5 сентября 2001 г. Анохина оформила кассовый ордер на свое имя на сумму 4 тыс. руб. под видом внепланового аванса, включив его в кассовый отчет.

Всего в результате ревизии было выявлено 4 расходных кассовых ордера на сумму 16,5 тыс. руб., которые признаны необоснованными.

Анохина показала, что она оформляла фиктивные расходные кассовые ордера и изымала из кассы деньги в связи с тяжелым материальным положением. В дальнейшем намеревалась денежные средства вернуть.

Задание:

Проанализируйте исходную информацию.

Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

На основе анализа имеющейся информации составьте план расследования.

 

Следственная ситуация 2.

В Следственное управление Следственного комитета по Н-ского области одновременно обратились десять граждан с заявлением о том, что каждый из них внес по две тысячи долларов в клуб «Атлантида», полагая, что за эти деньги они будут приняты в клуб, члены которого окажут им помощь в трудоустройстве и обучении новой специальности или основам бизнеса. Деньги передавались ими Котовой и Гончарову во время так называемой презентации, проходившей в конференц-зале гостиницы «Полет». Через три дня после презентации они были приглашены Котовой на семинар, где и выяснилось, что повышать свое благосостояние они должны в результате приглашения граждан в клуб и получения от них денег за участие в клубе. Никакой другой деятельности клуб не осуществляет. На их просьбу вернуть им взносы Смирнова ответила отказом, пояснив, что деньги не возвращаются ни при каких условиях. Они уже розданы участникам клуба.

Заявители также пояснили, что действовали под влиянием обмана со стороны организаторов презентации, поскольку им внушили предъявлением графических схем, согласно которым доход гражданина, передавшего в клуб денежные средства, складывался из "премий", выплачиваемых "менеджерами" за работу по привлечению новых членов в клуб "Атлантида" при условии внесения последним полной суммы взноса.

Заявителям причинен значительный ущерб действиями участников клуба, в частности, пригласившими их Котовой и Гончаровым, поэтому они просят возбудить уголовное дело.

 

Задание:

Оцените исходную информацию.

Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела?

Предложите план проверки заявлений.

Какие обстоятельства должны быть установлены и исследованы?

Составьте план начального этапа расследования.

 

Следственная ситуация 3.

8 июня около 15 ч на Вознесенском пр. у дома 34 двое мужчин напали на гр-на Каменева А. Д. Один из нападавших нанес Каменеву несколько ударов металлическим прутом по голове, а другой вырвал из правой руки потерпевшего дипломат с находившимися там 5500 рублями и аккредитивами на сумму 13500 рублей и побежал на нечетную сторону проспекта.

 

Окровавленный потерпевший Каменев подбежал к проезжавшему мимо патрульному автомобилю ГИБДД и рассказал об ограблении.

Сотрудники полиции по рации сообщили о случившемся в дежурную часть РУВД, и к месту происшествия был направлен дежурный наряд. Квартал, где было совершено нападение, блокировали, и в одном из дворов квартала были замечены двое молодых людей. Они бежали и озирались по сторонам, в руках одного из них был дипломат. Этих людей сразу же узнал находившийся с сотрудниками милиции Каменев.

Заметив сотрудников милиции и Каменева, мужчины бросились в ближайший подъезд, где на площадке верхнего, шестого, этажа они и были задержаны. Дипломат был найден на площадке между вторым и третьим этажами.

 

Задание:

1. Каковы основные задачи на первоначальном этапе расследования в ситуации, когда преступник задержан по "горячим " следам?

2. Составьте план расследования данного дела.

3. Какие экспертизы должны быть назначены и какие вопросы необходимо поставить на их разрешение?

 

Следственная ситуация 4.

Из заявления 22-летней гр-ки Ненашиной, поданном в следственный отдел Калининского района Вологды, следует, что, отмечая 8 июня день рождения подруги, она употребила много спиртного и сильно опьянела. Провожавший ее гр-н Кузьмин воспользовался этим и, по приходе в ее квартиру, изнасиловал. Ненашина требует привлечь Кузьмина к уголовной ответственности за изнасилование.

 

Задание:

Каковы должны быть первоначальные действия по дан ному заявлению?

Составьте план расследования.

Какие судебные экспертизы необходимо назначить.

Составьте планы допросов потерпевшей и Кузьмина

 

Следственная ситуация 5.

В дежурную часть поступила информация о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) наезде автомашины марки ВМW на пешехода. Пешеход погиб. На место происшествия выехал следователь, который незамедлительно приступил к осмотру. Осмотр проводился в условиях начинавшегося снегопада. Поскольку труп пешехода увезен не был, следователь принял решение осмотреть его в первую очередь.

 

Задание:

1. Оцените действия следователя. Каковы правила осмотра места ДТП?

2. Назовите последовательность осмотра трупа и основные этапы осмотра места ДТП. Каково содержание подготовительного этапа осмотра места происшествия по делам о ДТП?

3. Какие факты и обстоятельства обязательно фиксируются при осмотре места ДТП?

 

Следственная ситуация 6.

От руководителя коммерческой фирмы "Телец" Агеева поступило заявление о неоднократных взятках управляющему коммерческим банком "Стройинвест" Казоеву за выдачу кредитов. Полгода назад ему была передана фирмой автомашина Фольксваген-Поло, а затем он и его жена были направлены на отдых на горнолыжный курорт в Австрию. Кроме этого месяц назад в квартире Казоева был сделан ремонт, за который последний заплатил 800 долларов США. В действительности, стоимость ремонта составила 4,5 тысячи долларов и оплачена была строительной корпораций "Дизайнстроймонтаж" за счет средств фирмы "Телец". Несмотря на это обещанный кредит Казоевым так и не представлен. Этим Агеев и объяснил свое заявление в следственные органы.

 

Задание:

1. Оцените ситуацию. Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела? Требуется ли проведение доследственной проверки, если да, то составьте план проверки

2. Какие обстоятельства должны быть установлены по данному факту?

3. Дайте понятие предмета взятки и назовите основные средства его доказывания.

 

Следственная ситуация 7.

18 февраля 2010 года около 3-х часов ночи нарядом отдела охраны при Невском РУВД г. Санкт-Петербурга для проверки документов была остановлена автомашина ВАЗ-2101 гос. номер С 773 ЛД под управлением водителя Ж., буксировавшая автомашину "Мерседес300". В салоне буксирующей автомашины кроме водителя находился директор филиала производственно-коммерческой фирмы "Петро-Драдор" Л.

 

При осмотре автомашины "Мерседес-300", управляемой жителем города Душанбе С., в салоне и багажнике было обнаружено 7 трупов неизвестных мужчин. В ходе неотложных оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных в ту же ночь, было установлено место совершения убийств - офис фирмы "Петро-Драдор", расположенной по улице Вязова и задержаны все участники преступления. Установлено, что в январе - феврале 2010 года группа преступников, применяя физическое насилие, вымогала у Л. деньги в сумме сто миллионов рублей. В целях защиты от вымогателей Л. обратился за помощью к С. и А., жителям г. Душанбе, которые 16 февраля 2010 по его просьбе прибыли в Санкт-Петербург и жителям Санкт-Петербурга Т. и К. 17 февраля 2010 года указанные лица в офисе фирмы "Петро-Драдор" убили из автоматического орудия приехавших на автомашине марки "Мерседес-300" вымогателей в количестве семи человек. После совершения убийства Л. совместно с нанятыми им для убийства лицами упаковали трупы в брезент и погрузили их в автомашину "Мерседес-300". После этого Л. обратился к водителю личной автомашины Ж. с просьбой отбуксировать "Мерседес-300" за город.

Возбуждено уголовное дело.

Преступники были задержаны. У преступников изъят автомат АКСУ-74 С 42-мя патронами, газовый пистолет, переделанный для стрельбы патронами калибра 9 мм с 12-ю патронами к нему.

 

Задание:

1. Какие обстоятельства должны быть установлены

2. Составьте план расследования.

3. Какие судебные экспертизы должны быть назначены

4. Составьте план допроса задержанных

 

Следственная ситуация 8.

Семоненко О.Г. 07.06.2010 г. около 18 часов 00 минут, находясь на территории сквера, расположенного на пересечении улиц Мытнинской и 8 Советской у д. 17 по Мытнинской ул. в Санкт-Петербурге, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с неустановленным мужчиной, возникшей на почве личных неприязненных отношений с последним, умышленно нанес ножом неустановленному мужчине в область головы не менее одного удара.

В результате указанных умышленных преступных действий Семоненко О.Г. потерпевшему неустановленному мужчине были причинены следующие телесные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, проникающее колото-резанное ранения височной области справа с повреждением височной и теменной долей, которые в своей совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Смерть потерпевшего неустановленного мужчины наступила в 09 час. 40 мин. 10.06.2010 г. в СПб ГУЗ "Городская Мариинская больница",

 

Задание:

1. Какие обстоятельства события должны быть установлены и доказаны

2. Составьте план расследования.

3. Составьте план допроса Семоненко О.Г.

 

 

Следственная ситуация 9.

В результате инвентаризации и последующей документальной ревизии, проведенной в Крапивинском отделении кемеровского областного банка Сбербанка РФ, обнаружена недостача 250 расчетных чеков Сберегательного банка РФ формы 6ЧР достоинством по 10000 руб. на общую сумму 2,5 млн руб.

Расчетные чеки поступили в отделение Сбербанка в августе 2010 г. и приняты в подотчет заведующей кладовой ценных бумаг Шашуриной. На момент инвентаризации в кладовой выявлена недостача 100 расчетных чеков. Кроме того, ревизионным путем установлено, что согласно ордера формы № 61, оформленного Шашуриной, в сентябре 2010 г. 50 расчетных чеков были якобы высланы в филиал № 4 с. Борисово. В действительности расчетные чеки в филиал с. Борисово не поступали. Данный ордер включен в операционный дневник № 161 от 23.09.2010 г. Аналогичным образом оформлены Шашуриной документы о передаче 100 расчетных чеков в филиал № 021 с. Каменка 2.12.2010 г., которые также в филиал сбербанка с. Каменка не поступали.

В своем объяснении Шашурина указала, что расчетные чеки она похитила по требованию своего сожителя Галаева, который ей угрожал. В первый раз она похитила 50 расчетных чеков в сентябре 2010 г. и передала их Галаеву. В октябре по требованию Галаева она похитила из кладовой 100 расчетных чеков, которые также передала своему сожителю. И в последний раз она совершила хищение 100 расчетных чеков 20 ноября 2010 г.

Похищенные чеки были выявлены в различных отделениях Сбербанка РФ с поддельными штампами и печатями Кировского отделения № 8427 Сберегательного банка г. Томска, оформленными на имя Наумова В.В.. По этим чекам получены наличные деньги в общей сумме 1,35 млн руб.

В отношении Шашуриной возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Вам.

 

Задание.

1. Выполните анализ исходной информации.

2. Определите предмет посягательства и источник хищения, другие обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Сформулируйте общие задачи расследования.

4. Предложите план начального этапа расследования.

Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменное решение следственных ситуаций – 14 часов.

 

 

Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины

2.1. Методическое обеспечение учебной дисциплины

2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы

Методическое обеспечение аудиторной работы включает Рабочую программу учебной дисциплины «Криминалистика» и кафедральные учебники по криминалистике.

 

2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы

Методическое обеспечение самостоятельной работы осуществляется путем создания открытого доступа студентов к учебно-методическому комплексу по «Криминалистике» (в локальной компьютерной сети юридического факультета), а также предоставления обучающимся списков обязательной и дополнительной литературы.

 

2.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (контрольно-измерительные материалы)

Для промежуточной аттестации по настоящей дисциплине в открытом доступе на официальном сайте юридического факультета находится «Методика письменных экзаменов по Криминалистике» и порядок проведения текущего контроля.

 

Методика письменного экзамена по учебной дисциплине

«Криминалистика»

Экзаменационное задание по курсу «Криминалистика» содержит три раздела. Содержание вопросов определяется программой курса. Ответ по каждому разделу оценивается отдельно, в соответствии с приведенными ниже критериями.

Итоговая оценка определяется суммой баллов:

81 балл и более – отлично

66 - 80 баллов – хорошо

51 - 65 баллов – удовлетворительно

50 баллов и менее – неудовлетворительно

Раздел 1.

Первый раздел – ответы на десять закрытых вопросов, каждый правильный из которых оценивается в 4 балла. Неправильный ответ – 0 баллов.

 

Образцы вопросов:

1. Идентифицирующие объекты – это:

1) объекты, в отношении которых ставится и решается воп­рос о тождестве;

2) объекты, обнаруженные при осмотре места происшествия, содержащие следы преступной деятельности;

3) объекты, служащие средством решения вопроса о тождестве.

 

2. Связность почерка – это:

1) приспособленность навыка к современной технике письма;

2) скорость выполнения письменных знаков;

3) количество непрерывно выполненных букв без отрыва от бумаги пишущего прибора;

4) соотношение высоты букв и их ширины и интервалов между ними.

 

3. К какой группе методов криминалистической фотографии относится фотосъемка в инфракрасном излучении:

1) методы запечатлевающей фотосъемки;

2) методы исследующей фотографии.

 

4. Какое средство фиксации более точно передает микроструктуру поверхности объемных следов и при этом обеспечивает получение копий, наименее подверженных внешнему воздействию:

1) фотосъемка;

2) видеозапись;

3) изготовление гипсового слепка;

4) изготовление слепка с помощью синтетической пасты;

5) изготовление слепка с помощью пластилина.

5. Что понимается в баллистике под явлением «минус ткани»:

1) уменьшение выходного отверстия по сравнению с входным, образованные при прохождении снаряда через преграду;

2) увеличение выходного отверстия по сравнению с входным, образованные при прохождении снаряда через преграду;

3) отсутствие части материала пораженной выстрелом преграды, выбиваемой снарядом;

4) разрушение ткани одежды, которая была на потерпевшем, в результате действия ударной волны.

Раздел 2.

Второй раздел задания предполагает ответы на три открытых вопроса. За каждый правильный и полный ответ студенту начисляется 10 баллов, правильный, но не полный ответ – 5 баллов, неправильный ответ – 0 баллов.

Образцы открытых вопросов: