экономической деятельности (лжепредпринимательство,

незаконный кредит, фальшивомонетничество, контрабанда).

 

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.

2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о незаконном получении кредита.

3. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

4. Следственные ситуации начального этапа расследования. Особенности расследования в зависимости от следственных ситуаций.

5. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.

6. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о контрабанде.

7. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).

8. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о фальшивомонетничестве.

Контрольные вопросы:

1. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования дел о незаконном получении кредита.

2. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о незаконном получении кредита.

3. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования лжепредпринимательства.

4. Перечислите первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о лжепредпринимательстве.

5. Какие признаки подделки купюр, выполненных на различных типах копировальных аппаратов, Вы знаете?

6. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики.

 

 

Тема 22. Расследование финансовых и налоговых преступлений.

 

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Элементы предмета доказывания.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации при проведении проверочных действий.

3. Организация расследования налоговых преступлений в зависимости от исходной информации.

 

Контрольные вопросы:

 

1. Какие наиболее типичные версии могут быть выдвинуты, исходя из сложившейся следственной ситуации?

2. В чем состоят особенности расследования хищений, совершенных с помощью подложных авизо?

3. В чем состоят особенности расследования хищений денежных средств, совершенных с помощью перевода денежных средств из безналичных в наличные?

4. Укажите особенности расследования преступлений, совершенных во внешнеторговых организациях.

5. Какие специальные познания используются в расследовании налоговых и финансовых преступлений

 

 

                  Рекомендуемая литература к темам 20, 21, 22.

1. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных авизо. М., 1993.

2. Вафин Р.Р. Вымогательство («Рэкет»). Криминалистические проблемы. Екатеринбург, 1993.

3. Виноградов С.В. и др. Расследование квартирных краж. М., 1990.

4. Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбоев. М., 1971.

5. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 1982.

6. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.

7. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Товарная ссуда как способ хищения. Саратов, 1999.

8. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1977.

9. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

10. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

11. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.

12. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

13. Макаренко В.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. Ташкент, 1991.

14. Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.

15. Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследовании фальшивомонетничесвта: Методическое пособие. Свердловск, 1969.

16. Николайчик Н.И. Методика расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. Минск, 1984.

17. Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве: Учебное пособие. М., 1991.

18. Петрунев В.П. и др. Особенности расследования краж государственного и общественного имущества из закрытых помещений: Учебное пособие. М., 1991.

19. Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.

20. Расследование контрабанды. Методическое пособие. М., 1999.

21. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

22. Расследование хищений государственного и общественного имущества. Харьков, 1987.

23. Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

24. Светлаков Е.М. Криминалистическая экспертиза при расследовании краж личного имущества. М., 1970.

25. Федоров В.Д. Расследование карманных краж: Учебное пособие. Ташкент, 1978.

26. Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.

27. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999.

28. Юмашев Н.С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью завладения имуществом граждан. М., 1991.

29. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

 

 

Тема 23. Расследование должностных преступлений.

 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о должностных преступлениях.

4. Последующие следственные действия.

5. Использование специальных познаний при расследовании должностных преступлений.

6. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.

 

Контрольные вопросы:

 

1. Какие поводы и основания достаточны для возбуждения уголовного дела о взяточничестве?

2. Каковы особенности задержания, личного обыска и допроса взяткодателя и взяткополучателя?

3. Какие оперативные мероприятия и специальные знания позволяют установить факт получения взятки?

4. В чем заключается деятельность следователя по выявлению обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений?

Рекомендуемая литература:

 

1. Допрос заявителя о взяточничестве: Методические указания. Л., 1988.

2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.

3. Каминский М.К. Расследование взяточничество. Горький, 1978.

4. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966.

5. Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений /Под ред. Г.Г. Зуйкова. М., 1966.

 

Тема 24. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением, сбытом и употреблением наркотиков.

2. Организация расследования на первоначальном этапе.

3. Организация расследования на последующем этапе.

4. Взаимодействие следователя с оперативными службами и специалистами.

 

Контрольные вопросы:

 

1. Что такое наркотики и какие формы их реализации преступны?

2. Какие обстоятельства подлежат установлению в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?

3. Как взаимодействует следователь с оперативными работниками и специалистами при производстве следственных действий?

4. Какие виды судебных экспертиз назначаются при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?

 

Рекомендуемая литература:

1. Алексеев С.Н., Каац Э.Э., Чесноков А.Н. Организация и тактика борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебное пособие. – Уфа, 1998.

2. Аленин А.П., Горощеня Ю.Б. Научно-технические средства и методы борьбы с наркоманией: Лекция. – Омск, 1996.

3. Баяхчев В.Г., Курылев И.М., Калинин Л.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. – М., 1995.

4. Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ. – М., 1989.

5. Брылев В.И. Криминалистические аспекты концепции борьбы с наркобизнесом. – Екатеринбург, 1998.

6. Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. – Екатеринбург, 1994.

7. Бурданова В.С, работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами. – Л., 1990.

8. Бурданова В.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. Ч. 1. – СПб., 1992.

9. Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических среддств, используемых преступниками. – М., 1997.

10. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. – СПб., 1998.

11. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. – М., 1995.

12. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами. – Краснодар, 1989.

13. Меретуков Г.М. расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М., 1992.

14. Организация борьбы с наркоманией. Сборник документов и методических материалов /Под ред. В.К. Панкина и А.Н. Чистякова. – Киев, 1988.

15. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Лекция. – СПб., 1998.

16. Парамонов В.Н. Основы организации и тактики борьбы с наркобизнесом: Учебное пособие. – Воронеж, 1997.

17. Порубов Н.И., Ярош Г.А. Расследование преступлений, связанных с употреблением наркотиков. – Минск, 1988.

18. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативным работником. – Волгоград, 1991.

19. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами // Руководство для следователей/ Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. – М., 1998, г.38.

20. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ч.1: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений. – Волгоград, 1999.

21. Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. – М.,!990, гл.29.

22. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. – М., 1990.

Тема 25. Расследование дорожно-транспортных происшествий.

 

1. Криминалистическая характеристика дорожно0транспортных происшествий.

2. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

4. Особенности назначения и производства судебных экспертиз.

 

Контрольные вопросы:

1. Какие особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании ДТП Вы знаете?

2. Какие специальные знания используются при расследовании дорожно-транспортных происшествий?

3. Какие меры используются для розыска скрывшегося с места происшествия водителя и машины?

 

Рекомендуемая литература:

1. Ачмиз Р.Ю. расследование дорожно-транспортных преступлений. – Краснодар, 1998.

2. Богатырев М.А. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях – Киев, 1967.

3. Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных происшествий. – М., 1988.

4. Гирько С.И., Жулев В.И., Краевский Е.А. Расследование дорожно-транспортных преступлений. – М., 1991.

5. Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. – М., 1992.

6. Зотов Б.Л. расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. – М., 1991.

7. Зотов П.М. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. – М., 1991.

8. Ледащев В.А., Медведев С.И. и др. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. – Волгоград, 1980.

9. Новиков С.И. Исследование мест дорожно-транспортных происшествий. – Киев, 1977.

10. Онучин А.П. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. – Свердловск, 1986.

11. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов. – Свердловск, 1987.

12. Перлов С.Н. Организация расследования ДТП: Учебно-методическое пособие. – М., 1997.

13. Расследование ДТП. Вопросы безопасности дорожного движения /Под ред. В.А. Алферова и В.А. Федорова. – М., 1998.

14. Родионов Л.Д. расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1990.

15. Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1998.

 

Тема 26. Методика расследования экологических преступлений.

1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.

2. Особенности проведения первоначальных следственных действий по делам об экологических преступлениях.

3. Взаимодействия следователя со специалистами на первоначальном этапе расследования.

4. Особенности проведения последующих следственных действий по делам об экологических преступлениях.

 

Контрольные вопросы:

 

1. В чем заключается роль специальных познаний в расследовании экологических преступлений?

2. Каковы формы взаимодействия следователя со специалистами при расследовании экологических преступлений.

3. Назовите особенности производства первоначальных следственных действий, если объектом преступления являются водоемы? Воздух? Флора и фауна?

4. Какие судебные экспертизы назначаются при расследовании экологических преступлений. Дайте краткую характеристику каждой из них.

Рекомендуемая литература:

 

1. Винокуров А.Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры. – М.: МНЭПУ, 1999.

2. Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране атмосферного воздуха: Учебное пособие. – М., 1993.

3. Винокуров А.Ю., Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды: Учебное пособие. – М.: МНЭПУ, 1996.

4. Капука П.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране земель, вод и атмосферного воздуха от загрязнений: Учебное пособие. – М., 1987.

5. Кузьмин С.В., Аршаница Н.М. Расследование преступных загрязнений атмосферного воздуха и водных объектов: Учебное пособие. – СПб, 1994.

6. Рохлин В.И., Пинчук В.И., Сердюк В.М. Расследование и прокурорский надзор по фактам нарушения природоохранного законодательства: Учебное пособие. – Л., 1991.

7. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства. – М.: МНЭПУ, 1999.

Тема 27. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами.

2. Организация расследования на первоначальном этапе.

3. Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы:

 

1. Понятие и виды организованной преступности.

2. В чем заключается взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в ходе расследования групповых и организованных преступлений?

 

Рекомендуемая литература:

 

1. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж, 1994.

2. Болтенко С.С. Источники информации о личности обвиняемого-рецидивиста /Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1989. С.44-50.

3. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок (особенности расследования). – Харьков, 1998.

4. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

5. Быков В.М. особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.

6. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986.

7. Виницкий Л.В. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности. – Калининград, 1998.

8. Волчецкая Т.С., Ермаков Е.А., Исмаилова Л.Ю., Новоселов С.А., Цветков С.И. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. – М., 1996.

9. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.

10. Закатов А.А., Егоров В.Л., Новиков С.И. Особенности расследования преступлений, совершаемых рецидивистами. Киев, 1988.

11. Закатов А.А. Методика расследования преступлений, совершенных рецидивистами: Лекция. Волгоград, 2000.

12. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. – М., 1996.

13. Карагодин В.Н. Выдвижение версий по делам об убийствах, совершенных особо опасными рецидивистами //Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С.79-85.

14. Косарев В.Н. Предупреждение рецидивной преступности. Волгоград, 1993.

15. Криминалистика /Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. Волгоград, 2000.

16. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994.

17. Мешкова В.С. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. – Калининград, 1998.

18. Опарин Н.В. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. М., 1992.

19. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.

20. Самонов А.Н. Психология преступных групп. - Пермь, 1991.