Обстоятельства, учитывающиеся при конфискации имущества 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обстоятельства, учитывающиеся при конфискации имущества



 

Часть 1 ст. 73 УПК Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ дополнена п. 8: «Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)».

Законодательное решение о включении этих обстоятельств в предмет доказывания, с одной стороны, влечет возрастание объема и сложности расследования соответствующих преступлений, а с другой стороны, оно исходит из необходимости повышения гарантий законности и обоснованности конфискации имущества. Эта ситуация односторонне отражается в априорных (преждевременных) скептических оценках практических возможностей реализации норм о конфискации имущества ("не тот закон"). Однако ясно, что "планка" указанных гарантий не может быть понижена, поэтому речь должна идти прежде всего о реальном повышении уровня профессионализма следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 81 УПК, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, признаются вещественными доказательствами (п. 2.1 ч. 1). При окончательном решении вопроса о них, в том числе о доходах от этого имущества, должен быть решен вопрос о возвращении имущества законному владельцу (п. 4 ч. 3), после чего - о конфискации (п. 4.1 ч. 3). При этом орудия (и средства совершения) преступления, принадлежащие обвиняемому, конфискуются в обычном процессуальном порядке (п. 1 ч. 3). Остальное имущество из числа подлежащего конфискации (см. п. п. "а" - "в" ч. 1 ст. 104.1 УК), за исключением возвращаемого законному владельцу, конфискуется в порядке, установленном Правительством РФ.

Реализация уголовно-правовых норм о конфискации имущества, возвращении его законному владельцу и возмещении причиненного ему ущерба основывается также на гражданско-правовом регулировании имущественных отношений. Учет этого обстоятельства в решении рассматриваемых в настоящей статье вопросов правоприменения обязателен.

Другие особенности института конфискации имущества целесообразно рассмотреть постатейно.

Часть 1 ст. 104.1 УК, определяя конфискацию имущества, относит принятие решения о ней к прерогативе суда. Кроме как по решению суда, ни в каком ином порядке имущество конфисковано быть не может. При этом необходимой мерой обеспечения не только возможной конфискации, но и возможного возврата имущества законному владельцу или возмещения причиненного ему ущерба является наложение ареста на имущество, в том числе находящееся у других лиц (см. ст. 115 УПК).

В части 1 ст. 104.1 УК определено, какое имущество и при каких условиях должно быть конфисковано. За исключением имущества и доходов от него, подлежащих возврату законному владельцу, конфискации подлежит следующее:

а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения какого-либо из преступлений, исчерпывающий перечень которых дан в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК, а также любые доходы от этого имущества (положения о конфискации доходов применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2007 г.).

Доходы в данном случае целесообразно понимать исходя из содержания ст. 41 Налогового кодекса РФ. Это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, исчисляемая как положительная разница между поступлениями от использования указанного имущества в сфере экономической деятельности и затратами, связанными с таким его использованием. Хотя ст. 136 ГК и различает в поступлениях, полученных в результате использования имущества, три их вида - плоды, продукцию и доходы, тем не менее, как представляется, это различие значимо не для целей ст. 104.1 УК, поскольку в ней говорится о любых доходах. О натуральной форме доходов сказано и в приведенной ст. 41 Налогового кодекса. Поступления от реализации (продажи) имущества, полученного преступным путем, в данном случае не рассматриваются как доходы, поскольку они предусмотрены самостоятельно в п. "б" ч. 1 ст. 104.1 УК (превращение, преобразование).

Под ценностями в смысле ст. 104.1 УК логично понимать не только известные материальные ценности (валютные и другие), но и материализованные духовные. Это предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В пользу такого толкования свидетельствует включение ст. 164 УК (в отличие от ст. 158 - 163 УК) в перечень, предусмотренный ст. 104.1 УК;

б) деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество и доходы, указанные в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК, были частично или полностью превращены или преобразованы (сокрытие, легализация посредством финансовых операций и других сделок). Например, продажа или обмен предметов, зачисление рублевой суммы на инвалютный счет, покупка акций или недвижимости, огранка алмазов, изготовление ювелирных изделий из слитков и т.п.;

в) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Понятие финансирования терроризма определено в примечании 1 к ст. 205.1 УК. Оно охватывает и финансирование указанных преступных структур террористической направленности. Однако применительно к конфискации имущества в п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК названные преступные структуры перечислены наряду с финансированием терроризма, т.е. о них сказано шире, чем в примечании 1 к ст. 205.1 УК. Отсюда следует, что в рассматриваемой статье речь идет о финансировании организованных преступных структур не только террористической, но и любой другой направленности;

г) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Хотя п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК называет подлежащими конфискации только орудия преступления, нам представляется, что оборудование и иные средства совершения преступления также охватываются этим пунктом. Его расширительное толкование в данном случае обусловлено взаимосвязью с п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК.

Часть 2 ст. 104.1 УК предусматривает случаи, когда имущество, полученное в результате совершения какого-либо из преступлений, перечисленных в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. В подобных случаях конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Вариантов указанного приобщения достаточно много. Они связаны с разнообразием видов имущества и других объектов гражданских прав, видов и условий сделок, конкретных способов приобщения и его результатов. Например, пополнение суммы вклада в банке, использование в предпринимательской деятельности, вложение в капитальный ремонт купленного здания, использование в строительстве загородного дома и т.д. При этом нередки случаи, когда невозможно или нецелесообразно разобщить (выделить) законно приобретенное и незаконно полученное имущество вследствие их соединения в нечто неразделимое или единое целое (неделимые вещи - ст. 133 ГК, сложные вещи - ст. 134 ГК, главная вещь и принадлежность - ст. 135 ГК и др.). Учитывая это, ч. 2 ст. 104.1 УК предусматривает конфискацию из соединенного в одно или объединенного в комплекс имущества той его части, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Часть 3 ст. 104.1 УК предусматривает, что имущество, указанное в ч. 1 и 2 данной статьи, переданное осужденным другому лицу или организации, подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

То, что лицо должно было знать о преступном происхождении имущества, предполагает его обязанность выяснять в определенных рамках вопрос о происхождении принимаемого имущества, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение им этой обязанности. Если лицо не знало или не должно было знать о преступном происхождении принятого имущества, то оно считается добросовестным приобретателем, а значит, исходя из содержания ч. 3 ст. 104.1 УК данное имущество конфискации не подлежит.

Под передачей имущества согласно ст. 224 ГК понимается вручение вещи (вещей) приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. С момента передачи вещи (согласно ст. 223 ГК) у приобретателя по договору возникает право собственности на нее, если этот момент не определен иначе законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает, как правило, с момента совершения регистрации.

Попутно отметим, что передача имущества другим лицам (обычно из числа родственников или других "надежных" людей), оформление его на имена подставных лиц - издавна известные распространенные способы сокрытия имущества от конфискации. Прикрытие этих действий документальным подтверждением внешне законных сделок весьма затрудняет установление подлежащего конфискации имущества и изобличение виновных. Тем не менее положительный опыт раскрытия и доказывания подобных ухищрений есть и в России, и за рубежом.

Таким образом, уголовно-процессуальный закон содержит перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу (ст. 73 УПК).; К их числу относятся: 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Предмет доказывания (так называют в уголовно-процессуальной истории обстоятельства, подлежащие доказыванию) сформулирован в законе в общем виде, т. е. применим ко всем видам преступлений. Для того чтобы конкретизировать те обстоятельства, которые должны быть установлены по тому или иному уголовному делу, необходимо обратиться к уголовному закону. Именно нормы уголовного закона формулируют юридически значимые признаки деяния, которые и служат ориентиром для определения предмета доказывания по конкретному уголовному делу

Нормы уголовного закона содержат не только юридически значимые признаки всех видов преступных деяний (составы преступлений), но и характеристики различных форм вины, перечень обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, наличие которых освобождает от наказания.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 673; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.107.64 (0.025 с.)