Особливості тактики слідчих дій початкового етапу розслідування шахрайства.

Затримання підозрюваного. Підозрюваного доцільно затримувати на місці злочину.

Це можливо в тих випадках, коли кримінальна справа порушується на підставі проведених органом дізнання оперативно-розшукових заходів або коли шахрай, щодо якого є заява або свідчення потерпілих, систематично займається шахрайською діяльністю.

У процесі підготовки до затримання вирішується питання про формування і склад групи затримання, технічних засобах документування дій шахрая і його посібників, послідовності і порядку проведення подальших слідчих дій.

Затримання доцільно проводити після того, як шахрай заволодіє майном або коштами потерпілого.

Особистий обшук підозрюваного. Пошуку підлягають предмети, що були предметом шахрайства (гроші, коштовності тощо); предмети, за допомогою яких здійснювалося шахрайство (карти, наперстки і т.п.); документи (підроблені посвідчення), а також записні книжки, окремі записи, які можуть сприяти розслідуванню.

Огляд одягу, предметів, виявлених у затриманого. Виявлені у затриманого предмети можуть сприяти отриманню відомостей про його особистості, а також даних про співучасників злочину.

Огляд одягу і предметів повинен проводитися уважно з метою відшукання схованок, де заховані предмети, що використовуються при шахрайстві, або самі об'єкти шахрайства.

Особливо ретельно повинні бути оглянуті та описані в протоколі фальшиві коштовності, грошові і речові «ляльки», документи і т.д. При їх огляді можна встановити спосіб шахрайства.

Звертається увага на упаковку предметів. При огляді виробів з фальшивих дорогоцінних металів слід звертати увагу на їх обробку, наявність клейма проби металу, фірмових знаків.

Огляду підлягають документи, якими шахраї скористалися для здійснення шахрайства (посвідчення, квитанції, розписки, доручення, рахунки-фактури, платіжні документи).

Допит потерпілого. У ході допиту має бути з'ясовано:

місце, час, обстановка вчинення шахрайства (вулиця, квартира, банк, підприємство, хто міг бачити момент спілкування з шахраями, хто був з потерпілим);

обставини, при яких потерпілий познайомився з шахраєм, чи знав його раніше, якщо шахраїв було кілька, як вони себе вели, як зверталися один до одного, які імена та прізвища називали, про що говорили, прикмети кожного з них; яким способом шахрай заволодів майном потерпілого, які предмети, документи при цьому пред'являв, на які факти й обставини посилався, які кошти використав для обману або введення в оману потерпілого;

характеристика і особливі прикмети майна, яким заволодів шахрай; які сліди або предмети залишив злочинець на місці скоєння шахрайства та ін

Особливу увагу приділяється з'ясуванню даних про особистість злочинця: його зовнішніх ознаках, включаючи особливі прикмети, звички, одяг, манеру розмовляти.

При визначенні ознак зовнішності шахрая слідчий повинен використовувати опис методом «словесного портрета», складається композиційний портрет.

При використанні шахраєм автомашини описуються її марка, колір, номер, відмінні ознаки.

Допит свідків. Допит очевидців п нення для отримання відомостей про зовнішність і одяг шахраїв, особливості поведінки, стилі мови і її осо бенности, про обраного привід для знайомства, про мож них співучасників, напрямку відходу з місця події тощо Допити інших свідків проводяться з метою отримання даних про спосіб життя шахрая, його зв'язки, факти придбання до рогостоящіх речей, транспортних засобів, нерухомості, закордонних поїздках.

Допит підозрюваного. Допит необхідно провести якомога швидше, щоб позбавити підозрюваного можливості продумати свідчення, висунути складно перевіряються докази.

При підготовці до допиту слід мати на увазі, що найчастіше шахраї - це виверткі, спритні люди, які швидко орієнтуються в обстановці і змінюють показання, прагнучи заплутати слідство.

Важливо, щоб при допиті була зроблена магнітофонний або краще відеозапис, це надалі ускладнить для злочинця можливість змінити свідчення або послатися на те, що він був неправильно зрозумілий або був невірно записано текст в протоколі допиту.

Для спростування неправдивих пояснень використовуються протиріччя між показаннями підозрюваного і достовірно встановленими доказами.

Обшук за місцем проживання підозрюваного. В ході обшуку слід звертати увагу на пошук частин тих предметів і об'єктів, які використовувалися при скоєнні шахрайства: речі, якими заволодів злочинець, нарізані за розміром грошових купюр аркуші паперу, залишки пакувального матеріалу і т.п.

В оселі може бути виявлені документи, що містять рукописний або друкований текст, частини яких використовувалися при шахрайстві.

Вилучаються вільні зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи.

Виявлені під час обшуку предмети і цінності можуть належати потерпілим, що з'ясовується при пред'явленні їх для впізнання.