Расследование  мошенничества 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расследование  мошенничества



 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности. Уголовное законодательство подразделяет мошенничество на несколько видов: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ), мошенничество при получении выплат (ст. 159-2 УК РФ), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159-3 УК РФ), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159-4 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159-5 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159-6 УК РФ).

В процессе расследования мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

а) факт хищения путем обмана или злоупотребления доверием;

б) время и место совершения мошенничества;

в) способ мошенничества;

г) характеристика лица или группы лиц, совершивших преступление данного вида;

д) предмет хищения путем обмана или злоупотребления доверием, характер и размер причиненного ущерба;

е) характеристика потерпевшего лица или группы лиц;

ж) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Процесс расследования мошенничества является многоэтапным. Этап расследования – часть процесса расследования преступления, в ходе которого решаются конкретные задачи, связанные с познанием предмета доказывания. На каждом этапе познание имеет свою ярко выраженную специфику (направленность, объем).

Основными этапами в процессе расследования мошенничества следует считать:

а) проверку первичных материалов о мошенничестве;

б) первоначальный этап расследования;

в) производство дальнейшего расследования;

г) заключительный этап.

При рассмотрении данной темы следует знать положения УК РФ, применять нормы УПК РФ, Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и иные материалы.

 

 

Контрольные  вопросы  и  задания

 

1. Опишите криминалистическую характеристику мошенничества и ее основные элементы.

2. Какие способы совершения мошенничества существуют?

3. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании мошенничества?

4. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве?

5. Какие типичные следственные ситуации могут сложиться при расследовании уголовного дела о мошенничестве?

6. Какова тактика первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел о мошенничестве?

7. Какие следственные действия производит следователь на последующих этапах расследования мошенничества?

8. Какие конфликтные ситуации могут возникнуть в процессе расследования уголовного дела о мошенничестве, каковы способы их разрешения?

9. Каким образом используются специальные знания в процессе расследования уголовного дела о мошенничестве?

10. Каким образом подозреваемые, обвиняемые и иные лица могут противодействовать расследованию уголовного дела о мошенничестве, какие существуют способы преодоления и нейтрализации противодействия?

 

 

Темы  рефератов

 

1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества.

2. Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества.

3. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в процессе расследования и раскрытия мошенничества.

4. Организационно-тактические основы первоначального этапа расследования мошенничества.

5. Криминалистическое изучение личности преступника и потерпевшего по уголовным делам о мошенничестве.

 

 

Задачи

 

№ 1

В органы внутренних дел с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий обратился гр. Конев, сообщив о следующем.

Занимая должность заместителя директора ОАО «Химпром», Конев был заинтересован в снижении ставок земельного налога для своего предприятия. Решение о снижении ставок земельного налога принимается Советом городского округа г. Иваново. Два месяца назад в администрации г. Иваново Конев случайно познакомился с гр. Красновым. Последний, представившись председателем Совета городского округа г. Иваново, сказал, что может посодействовать в принятии положительного для ОАО «Химпром» решения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Однако для положительного решения вопроса Конев должен дать ему 100 000 руб.

Через несколько дней недалеко от здания администрации Краснов принял указанную им сумму от Конева, действовавшего в пользу ОАО «Химпром». На самом деле Краснов не собирался предпринимать никаких действий, поскольку председателем Совета городского округа г. Иваново не являлся. После получения денег Краснов скрылся из города. Его местопребывание Коневу неизвестно.

Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести в сложившейся ситуации ? Назовите типичные следственные ситуации, которые могут сложиться при расследовании уголовного дела о мошенничестве.

 

 

№ 2

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий отделом внутренних дел Раменского района стало известно следующее о деятельности гражданки Петровой Р.Р.

Петрова, проживающая со своей семьей в г. Н., желая попасть в Республиканскую целевую программу «Социальное развитие села на 2004–2006 годы и до 2010 года», проводимую в рамках Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», достоверно зная, какие категории граждан имеют право на получение субсидии, воспользовалась доверительными отношениями с Климовым, директором ООО «Вертикаль», расположенном в с. Донское Раменского района, откуда она была родом. Петрова сделала фиктивную запись в трудовой книжке о трудоустройстве бухгалтером в данном обществе, обещая работать в ООО «Вертикаль», и якобы намеревалась впоследствии постоянно проживать в сельском районе.

Зная, что денежные средства в рамках указанной Республиканской программы выдаются лицам, постоянно проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности, Петрова снялась с регистрационного учета отдела УФМС г. Н., где была зарегистрирована, после чего была внесена в хозяйственную книгу с. Донское инспектором военно-учетного стола Семеновой, введенной в заблуждение сведениями о том, что Петрова покупает сруб в данном селе. Также Петрова заключила с администрацией договор на строительство жилья собственными силами, предоставила фиктивную смету на строительство, из стоимости которой рассчитывается сумма государственной субсидии, которую утвердил введенный в заблуждение действиями Петровой исполняющий обязанности главы сельского поселения Донское Лосев. Собрав необходимый для получения субсидии пакет документов, Петрова из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств федерального и республиканского бюджетов путем обмана работников администрации с целью попасть в список участников вышеуказанной Федеральной программы для получения крупной денежной суммы предоставила в администрацию подготовленный пакет документов и заявление, в котором указала, что жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома на территории сельского поселения Донское.

В результате распоряжением главы сельского поселения Донское Петрова была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий по Республиканской целевой программе «Социальное развитие села на 2004–2006 годы и до 2010 года» и Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года», включена в республиканский и федеральный реестры участников мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности.

Согласно платежным поручениям отделением Управления Федерального казначейства по Н-ской области на расчетный счет Петровой из средств федерального бюджета были перечислены денежные средства в виде субсидии в размере 2 млн руб. и 500 тыс. руб. – из республиканского бюджета. Достоверно зная, что субсидии должны быть направлены на строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилых домов, Петрова полученные денежные средства не направила на указанные цели, а использовала их по своему усмотрению. Действиями Петровой федеральному и республиканскому бюджетам был причинен материальный ущерб на общую сумму 2 млн 500 тыс. руб.

По результатам полученного материала следователь возбудил уголовное дело по признакам мошенничества.

Назовите основные элементы криминалистической характеристики мошенничества. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному преступлению? Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании данного преступления следует провести?

 

 

№ 3

Приказом № 10 от 17 января 2013 г. ООО «Луч» Лапеева назначена на должность главного бухгалтера. Наделенная правом составления финансовых документов и обеспечения контроля за правильностью расчетов по оплате труда работников, используя свое служебное положение в корыстных целях, Лапеева умышленно занизила свой доход на 100 197 руб. 70 коп. за период с февраля по май 2013 г., указав в справке о начислении заработной платы среднемесячный доход в сумме 3333 руб. Данная справка была заверена подписью самой Лапеевой как главным бухгалтером предприятия, подписью директора ООО «Луч» Дмитриченко и печатью ООО «Луч». Ее Лапеева представила в Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района. На основании этой справки Управлением социальной защиты населения администрации Рыбинского района Красноярского края Лапеевой была назначена субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 9893 руб. 94 коп. Эта сумма перечислена на расчетный счет № 4230781063107140033648 в Сбербанке РФ, принадлежащий Лапеевой.

Действуя аналогичным образом при тех же обстоятельствах, Лапеева умышленно занизила свой доход на 65 500 руб. за период с июля по сентябрь 2013 г., указав в справке о начислении заработной платы среднемесячный размер дохода в сумме 3333 руб. Документ о доходах Лапеевой также был заверен ее подписью как главным бухгалтером предприятия, подписью директора ООО «Луч» Дмитриченко и печатью ООО «Луч».

Преследуя корыстный умысел, Лапеева представила документы, в том числе справку с ложными сведениями о доходах, в Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района Красноярского края, в результате чего ей была назначена субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 9691 руб. 17 коп. Эта сумма также была перечислена на расчетный счет, принадлежащий Лапеевой.

Таким образом, в результате действий Лапеевой администрации Рыбинского района Красноярского края был причинен ущерб на сумму 19 675 руб. 11 коп.

Какие следственные действия нужно провести на первоначальном этапе расследования преступления? Назовите наиболее характерные для расследования мошенничества криминалистические экспертизы.

 

 

№ 4

Романов, уполномоченный выдавать документы, необходимые для регистрации права собственности на недвижимое имущество, составил и подписал фиктивные выписку из протокола общего собрания членов ЖСК, а также справки, подтверждающие внесение паевых взносов за квартиру. Заведомо зная, что документы составлены на имя лиц, не состоящих в действительности в кооперативе, Романов передал эти документы в Управление Росреестра по Ленинградской области для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В результате на основании представленных Романовым документов было зарегистрировано право собственности на две квартиры ЖСК на имя его матери и сестры.

Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании данного преступления? Какие следственные и процессуальные действия должен выполнить следователь?

№ 5

Менеджер Скатов, направляясь в служебные командировки в Москву, брал в бухгалтерии предприятия деньги под авансовый отчет. В гостинице, где он обычно останавливался, за небольшое вознаграждение договаривался с администратором Стужиной о том, чтобы в гостиничных счетах Скатова она указывала сумму, в 2 раза превышающую реальную стоимость проживания. Второй экземпляр счета с реальными цифрами Стужина оставляла себе. По возвращении на предприятие Скатов на основании предъявленных фальшивых счетов получал в бухгалтерии деньги. Всего за одиннадцать командировок он таким способом получил 52 тыс. руб.

Какие документы и иные материалы должен истребовать следователь? Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании данного преступления следует провести?

 

 

№ 6

В отдел полиции по Ленинскому району Кировской области обратилась 70-летняя пенсионерка Луговая, которая заявила, что 1 мая 2013 г. в 20 ч в ее дом в д. Красный Яр зашли две ранее не знакомые ей женщины, похожие на цыганок. Они представились беженками из Республики Узбекистан и предложили купить у них или обменять на продукты питания вывезенные из Республики Узбекистан старинные семейные ценности. Луговая дала женщинам 25 000 руб. и 5 кг сала, взамен получила 3 (со слов женщин) старинных золотых кольца и 2 пары сережек. Однако вскоре приехавшая к ней дочь пояснила, что все предметы изготовлены не из драгоценных металлов, а из меди.

Какие процессуальные действия может провести следователь при рассмотрении сообщения о преступлении в виде мошенничества? Составьте план следственных и процессуальных действий.

 

 

Задание  для  интерактивных  занятий

 

Студенты делятся на две группы. Каждый студент из первой группы находит в судебной практике или придумывает типичные примеры преступлений, предусмотренных ст. 159–159.6 УК РФ (каждый по одному составу преступления). При этом необходимо обосновать, что приведенные примеры относятся к сфере уголовного, а не гражданского права, регулирующего имущественные отношения. Другая группа студентов, выступая в роли следователей, приводит комплекс следственных действий, на основе которых можно доказать наличие состава преступления и виновность лица (лиц), совершивших мошенничество. Тем самым одной из задач методики расследования мошенничества является обоснование наличия состава преступления, а не гражданско-правовых отношений.

Список рекомендуемой литературы

 

1. Абрамов, A.M., Куринов, Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования) / A.M. Абрамов, Б.А. Куринов. – М., 2005.

2. Антонов, И.О. Расследование мошенничества / И.О. Антонов. – М., 2009.

3. Бембеева, Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств / Г.В. Бембеева. – Волгоград, 2008.

4. Валласк, Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования / Е.В. Валласк. – СПб., 2007.

5. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. – М., 2008.

6. Гаврилов, Д.В. Расследование мошенничества / Д.В. Гаврилов. – М., 2008.

7. Гуйва, О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / О.А. Гуйва. – М., 2004.

8. Дьячков, A.M. Расследование мошенничества в сфере бизнеса / A.M. Дьячков. – Ростов н/Д., 2007.

9. Журавлев, С.Ю., Бондарь Е.А., Жуков В.П. Выявление и расследование фактов мошенничества : методическое пособие / С.Ю. Журавлев, Е.А.Бондарь, В.П. Жуков. – Н. Новгород, 2005.

10. Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища : учебно-практическое пособие / А.В. Шаров. – М., 2005.

 

Тема 6





Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 206; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.009 с.)