Ахмад Умар ад-Даббаши (LYi. 023)

Полное имя: Ахмад Омар Имхамад аль-Фитури

Имя на языке оригинала:احمد عمر امحمد الفيتوري

Также известен как: Ад-Даббаши

Дата рождения: 7 мая 1988 года

 

 

VII. Ответы на расследования Группы

 

 

A. Центральный банк Ливии

 

 

238. В своем предыдущем окончательном докладе (см. S/2017/466, пункты 209–215) Группа подняла ряд вопросов, касающихся функционирования Центрального банка Ливии, а именно:

a) расширение поддержки на Президентский совет;

b) блокирование распространения банкнот, печатаемых восточным Центральным банком;

c) прогресс в воссоединении двух отделений Центрального банка.

239. Центральный банк представил подробный ответ на эти замечания. Полный текст его ответа от 14 декабря 2017 года приводится в приложении 60.

 

 

В. Ашраф бен Исмаил

 

 

240. Ашраф бен Исмаил (см. S/2017/466, см. пункт 51) представил документы с указанием его финансового вклада в медицинскую эвакуацию боевиков из сил операции «Буньян Марсус» и количестве его работников, получивших ранения во время бомбардировки его складов в Бенгази в 2014 году^[64]. В беседе с Группой Бен Исмаил отрицал какую-либо причастность к эвакуации членов фигурирующих в перечне организаций. Он подчеркнул, что, когда он возглавлял Комитет Национального переходного совета по раненым, у него не было возможности удостоверять личности раненых, которые направлялись за границу для прохождения курса лечения (см. приложение 61)^[65].

 

 

С. Аккредитивы

 

 

241. Неправомерное использование аккредитивов, которые финансируются Центральным банком Ливии, дает возможность импортировать в Ливию товары и услуги, что представляет собой отвлечение ливийских государственных средств. В этой связи Группа расследовала случаи неправомерного использования аккредитивов с 2015 года. В контексте работы Группы по выявлению участия ливийских финансовых учреждений, компаний и частных лиц в такой практике Группа недавно получила документацию, в том числе представленную сторонами, которые оспаривают информацию о ведущихся расследованиях, сообщенную Комитету по санкциям. Группа изучает полученную дополнительную информацию.

 

 

D. «Либиан айрон энд стил компани»

 

 

242. Полный ответ на проведенное Группой расследование «Либиан айрон энд стил компани» приводится в приложении 62.

 

 

VIII. Рекомендации

 

 

243. Группа рекомендует:

 

 

Оружейное эмбарго

 

Совету Безопасности

 

Рекомендация 1. Уполномочить государства-члены конфисковывать суда, которые будут признаны виновными в несоблюдении эмбарго на поставки оружия, в соответствии с прецедентом, установленным для лиц, занимающихся незаконным провозом мигрантов, в пункте 8 резолюции 2240 (2015)
[см. п. 80].

Рекомендация 2. Потребовать заблаговременного уведомления Комитета о поставках всего несмертоносного военного имущества в Ливию, как это имело место до принятия резолюции 2095 (2013) [см. п. 132].

Рекомендация 3. Потребовать от Правительства национального согласия представлять обновленную информацию о структуре сил безопасности, находящихся под его контролем, с регулярной периодичностью, установленной Советом [см. п. 132].

Меры, принимаемые в связи с попытками незаконного экспорта сырой нефти и продуктов нефтепереработки из Ливии

 

 

Совету Безопасности

 

Рекомендация 4. Распространить сферу действия мер, предусмотренных в пункте 10 b) резолюции 2146 (2014), с целью запретить судам, обозначенным Комитетом, проход по морским каналам [см. п. 177].

Рекомендация 5. Расширить сферу применения мер, содержащихся в резолюции 2146 (2014), чтобы уполномочить государства-члены, действующие самостоятельно или через региональные организации, проводить в открытом море у побережья Ливии досмотр судов, в отношении которых у них имеются разумные основания полагать, что те занимаются незаконным экспортом сырой нефти и продуктов нефтепереработки [см. п. 178].

 

Комитету

 

Рекомендация 6. Рекомендовать Правительству национального согласия назначить нового координатора во исполнение резолюции 2146 (2014) [см. п. 133]

 

 

Замораживание активов

 

 

Комитету

 

Рекомендация 7. Обновить уведомление № 1 об оказании помощи в осуществлении для уточнения применения резолюций, принимая во внимание сложную структуру ливийских инвестиций, подпадающих под замораживание активов, и дальнейшее применение пункта 17 резолюции 1970 (2011) и пункта 15 а) резолюции 2009 (2011) [см. пп. 200–206, 220 и 221].

Рекомендация 8. Проинструктировать государства-члены относительно надлежащего применения положений резолюций, касающихся выплаты процентов и других поступлений от замороженных активов [см. пп. 200–206].

Рекомендация 9. Напомнить государствам-членам о необходимости надлежащего применения положений резолюций, касающихся оплаты сборов за управленческие услуги в связи с замороженными активами [см. п. 225].

 

 

Критерии включения в перечень

 

 

Комитету

 

Рекомендация 10. Рассмотреть отдельно предоставленную Группой информацию в отношении физических лиц, отвечающих критериям включения в перечень, закрепленным в соответствующих резолюциях Совета.

Рекомендация 11. Способствовать искоренению преобладающей в настоящее время в Ливии обстановки безнаказанности посредством рассмотрения возможности включения лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, в санкционный перечень в рамках санкционного режима по Ливии [см. пп. 65–71].

 

 

Общие рекомендации

 

 

Совету Безопасности

 

Рекомендация 12. Рекомендовать государствам-членам, включая те из них, которые способствуют эвакуации мигрантов из ливийских центров содержания под стражей, и международным и региональным организациям делиться с Группой информацией об условиях содержания мигрантов под стражей и о физических или юридических лицах, причастных к торговле людьми, отмыванию денег, вымогательству, сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам [см. пп. 48 и 53].

Рекомендация 13. Рекомендовать правительству национального согласия выполнять положения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху [см. пп. 48 и 53].

 

Комитету

 

Рекомендация 14. Обновить санкционный перечень, добавив идентифицирующие данные, представленные Группой [см. п. 237].

 

IX. Приложения

 

 

Содержание

 

			Стр.
Annex 1 Abbreviations and acronyms.....................................................
Annex 2 Overview of the evolution of the Libyan sanctions regime................................
Annex 3 Mandate and appointment.......................................................
Annex 4 Institutions/individuals consulted..................................................
Annex 5 Outgoing correspondence........................................................
Annex 6 Responsiveness table
Annex 7 Letter addressed by the Chairman of the National Oil Corporation to the Ambassador of Canada to Libya
Annex 8 Role of Ibrahim Jadran in the Oil Crescent...........................................
Annex 9 Role of Nasser Bin Jreid and his links with the Union des Forces de la Resistance (UFR).........
Annex 10 Documents attesting integration of military elements of the Sudanese opposition into LNA units..
Annex 11 Statement of the chairman of the NOC on the blockade against al-Sarah field on 2 November 2017
Annex 12 Letter by the Chairman of the Eastern NOC on 22 November 2017........................
Annex 13 Letter signed by the Commander of the Martyr Fathi Arhim Brigade and addressed to Wintershall
Annex 14 Medical report of a former detainee in Brigade 152 of the LNA...........................
Annex 15 The case of Mohammad Bakir (a.k.a Al Nahla).......................................
Annex 16 Letter by Omar al-Mokhtar Operations Room.........................................
Annex 17 The smugglers marketing to attract candidates for migration to Europe via Libya..............
Annex 18 Director of Al-Kufra detention centre reports on illegal migration...........................
Annex 19 LNA units’ involvement in the smuggling of migrants in al Kufra region......................
Annex 20 Premises used to detain and abuse migrants..........................................
Annex 21 Escape of migrants from the premises on 23 May 2018.................................
Annex 22 El Muktar Annex...............................................................
Annex 23 MV Andromeda relevant shipping documents.........................................
Annex 24 MV Andromeda timeline and route.................................................
Annex 25 Annex Andromeda warehousing requests............................................
Annex 26 MV Andromeda manager instructions to sail to Port Said................................
Annex 27 C-17 Globemaster III flights to Benina and Misrata airports..............................
Annex 28 L-39 Case and Falcon F900 used by Khalifa Haftar and the LNA.........................
Annex 29 Armoured vehicles of LNA armed groups............................................
Annex 30 Czech rotary-wing aircraft Mi-24v attempted retransfer to Libya..........................
Annex 31 Moldovan civilian cargo planes....................................................
Annex 32 Detonating cord...............................................................
Annex 33 Khalifa Hafter’s visit to Tunis.....................................................
Annex 34 Tunisia......................................................................
Annex 35 Seized arms and related material in Niger............................................
Annex 36 AIK trading and White Star company...............................................
Annex 37 Documented attempts to illicitly export crude oil from Eastern National Oil Corporation.........
Annex 38 Letter from the Eastern National Oil Corporation claiming to be the sole legitimate institution authorized to export crude oil.......................................................
Annex 39 Letter from the Interim Government on Mustafa Sanalla................................
Annex 40 Letter from the Eastern National Oil Corporation to international oil companies
Annex 41 Orders by the head of the Petroleum Facilities Guard, East and Central region.................
Annex 42 Eastern National Oil Corporation bank accounts.......................................
Annex 43 List of fuel smugglers issued by the Libyan Attorney General Office........................
Annex 44 List of petrol stations involved in fuel smuggling according to Brega Petroleum................
Annex 45 List of petrol stations opened after 2011.............................................
Annex 46 New standards to be met by petrol stations in Libya....................................
Annex 47 The Zawiyah Smuggling Network..................................................
Annex 48 Documents provided to the Panel by Mohamed Kachlaf................................
Annex 49 Collusion between the Coast Guards unit in Zawiyah and al-Nasr Brigade...................
Annex 50 Documents provided by Abd al-Rahman al-Milad, commander of the Coastguard Unit in Zawiyah
Annex 51 Pumping stations for fuel smuggling in Zuwarah area...................................
Annex 52 Patrol boats used by smugglers in Zuwarah and Abu Kammash area.......................
Annex 53 Capricorn....................................................................
Annex 54 Lynn S......................................................................
Annex 55 Vessels impounded by the Libyan Coastguard........................................
Annex 56 Goeast......................................................................
Annex 57 Noor
Annex 58 Legal disputes involving the Libyan Investment Authority...............................
Annex 59 Designated individuals..........................................................
Annex 60 Response by CBL on previous report...............................................
Annex 61 Reply by Mr. Ashraf Bin Ismail....................................................
Annex 62 The Libyan Steel Iron and Steel Company LISCO.....................................