Заочное голосование Совета Директоров

12.26. Председатель Совета Директоров не позднее чем через 2 (два) дня, следующих за датой вынесения решения о проведении заочного голосования Совета Директоров в соответствии с пунктом 12.17 выше, обязан направить всем членам Совета Директоров бюллетени для голосования, содержащие:

- Дату окончания приемки бюллетеней для голосования, которая должна приходиться на 7-й (седьмой) день, следующий за датой вынесения решения о проведении заочного голосования Совета Директоров в соответствии с пунктом 12.17 выше;

- Адрес, на который должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени;

- Формулировки вопросов заочного голосования, относящиеся к компетенции Совета Директоров и предложенные лицом, направившим требование о созыве заседания Совета Директоров, а также дополнительно предложенные председателем Совета Директоров;

- Варианты ответов на вопросы заочного голосования;

- Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов заочного голосования (в качестве приложения к бюллетеню для голосования).

12.27. Члены Совета Директоров должны заполнить полученные бюллетени для голосования, указав (отметив) один из вариантов ответов на вопросы, поставленные на голосование, подписать бюллетени для голосования и отправить их на адрес, указанный в бюллетене, или передать лично председателю Совета Директоров.

12.28. При подсчете голосов и подведении итогов голосования не учитываются:

- Заполненные и подписанные бюллетени, поступившие на адрес для направления заполненных бюллетеней позднее даты окончания приемки бюллетеней;

- Незаполненные и (или) неподписанные бюллетени;

- Голосование члена Совета Директоров по вопросам, на которые указано (отмечено) более одного ответа и (или) не указано (не отмечено) ни одного ответа.

12.29. Не позднее 3 (трех) дней со дня окончания приемки бюллетеней для голосования председатель Совета Директоров должен подвести итоги голосования и отразить их в протоколе заочного голосования. Протокол заочного голосования подписывается председателем Совета Директоров и прошивается вместе с полученными заполненными бюллетенями для голосования с проставлением подписи председателя Совета Директоров также на месте сшивки.

12.30. В протоколе заочного голосования Совета Директоров должны быть указаны:

- Форма проведения голосования — заочное голосование;

- Дата и место составления протокола;

- Дата отправки бюллетеней для голосования и дата окончания их приемки;

- Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

12.31. Решение Совета Директоров, принятое путем проведения заочного голосования, считается принятым в дату прекращения приемки заполненных бюллетеней для голосования.

Решения, подписанные всеми членами Совета Директоров

12.32. В случае нарушения требований, указанных в пунктах 12.15–12.25 выше, такие требования, несмотря на это, считаются соблюденными, если всеми членами Совета Директоров подписан протокол, содержащий вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования и принятые решения. В таком случае решения Совета Директоров считаются принятыми в дату, указанную в протоколе в качестве даты протокола.

Генеральный Директор

13.1. Генеральный Директор избирается на [_____] ([_____]) года.

13.2. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- Совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством и настоящим уставом (в том числе при условии одобрения сделки другими органами управления Общества, если это предусмотрено настоящим уставом);

- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и (или) настоящим уставом к компетенции других органов управления Общества.

13.3. Генеральный Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его неразумными и (или) недобросовестными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

13.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.