Мероприятия по выявлению и оспариванию сомнительных сделок

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок Банка, отвечающих в соответствии со ст. 28 Федерального закона признакам недействительности.

По результатам данной работы выявлено 14 сделок, подлежащих оспариванию на общую сумму 4 185 718 тыс. руб., 1 917 тыс. долл. США и 2 091 тыс. ЕВРО. По состоянию на 1 июня 2014 года конкурсным управляющим в Арбитражный суд г. Москвы подано 11 исковых заявлений об оспаривании сделок (в том числе 1 неимущественный иск) на общую сумму 827 091 тыс. руб., 1 917 тыс. долл. США и 2 091 тыс. ЕВРО.

 

 

Мероприятия по выявлению обстоятельств банкротства Банка и привлечению контролирующих лиц к ответственности.

Конкурсный управляющий во исполнение функций, предусмотренных ст. 50.21 Федерального закона, проводит проверку по выявлению обстоятельств банкротства Банка, фактов причинения Банку ущерба, а также оснований для привлечения к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

31 января 2014 года СУ МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело № 20148112 по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» по факту совершения работниками Самарского филиала Банка действий по выводу из залога по кредитному договору земельного участка. 1 апреля 2014 года Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

6 февраля 2014 года СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении неустановленных лиц из числа руководителей Банка и ЗАО «С банк» в особо крупном размере по факту хищения денежных средств.

4 апреля 2014 года в ГУЭБиПК МВД России области направлено заявление по ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов.

Работа с кредиторами

Банк является участником системы страхования вкладов.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» выплаты страхового возмещения осуществляются ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк».

По состоянию на 1 мая 2014 года осуществлены выплаты 84 243 вкладчикам Банка на общую сумму 30 483 045 тыс. руб. Требования, перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам, предъявлены ФНС России и включены в первую очередь Реестра в сумме 2 103 тыс. руб.

Ведение Реестра осуществляет конкурсным управляющим Банком. Дата закрытия реестра – 14 мая 2014 года.

По состоянию на 1 мая 2014 года предъявлены требования 16 605 заявителей на общую сумму 57 175 062 тыс. руб.

Включены в Реестр требования 8 172 кредиторов на общую сумму 8 900 775 тыс. руб., из них:

- 7 735 кредиторов первой очереди на сумму 3 128 504 тыс. руб.;

- 437 кредиторов третьей очереди на сумму 5 772 271 тыс. руб.

Кроме того, установлено требование 1 кредитора третьей очереди по субординированному кредиту на сумму 758 209 тыс. руб., подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов в соответствии со ст. 50.39 Федерального закона.

Отказано во включении в Реестр кредиторам на общую сумму 3 685 875 тыс. руб. в связи с отсутствием у Банка задолженности перед кредиторами в заявленном размере, неверным расчетом заявителем размера требований, а также квалификацией задолженности как текущей. По состоянию на 26 мая 2014 года на рассмотрении суда находится 13 возражений по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требований кредиторов.

Требования 1 кредитора третьей очереди на сумму 20 тыс. руб. исключены конкурсным управляющим из Реестра на основании заявления кредитора.

По состоянию на 1 мая 2014 года на рассмотрении конкурсного управляющего находятся требования на общую сумму 43 830 183 тыс. руб., в том числе требования кредиторов 1 очереди на сумму 38 944 467 тыс. руб.^[1]

Конкурсный управляющий планирует приступить к расчетам с кредиторами первой очереди Банка в размере не менее 6 % от суммы установленных требований в июле 2014 года.

6 июня 2014 года планируется проведение первого собрания кредиторов.