Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Й вопрос – Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные ситуации и тактика первоначального этапа расследования.
При рассмотрении данного вопроса рассказать о типичных следственных ситуация и выдвигаемых версиях возникающие при расследовании хищений чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты и действия сотрудника органа дознания по проверке выдвигаемых версий. Также необходимо рассказать о таких ситуациях когда: · Уголовные дела о хищениях, возбужденные в связи с поступлением к следователю официальных материалов от учреждений, организаций, контрольно-ревизионных органов. В этих материалах, как правило, указывается на факты установления недостач или излишков материальных ценностей, нарушения финансовой и штатной дисциплины, подлоги в учетных документах путем проведения инвентаризаций и документальных ревизий. · Уголовные дела о хищениях, которые возникают по материалам оперативно-розыскной деятельности органов БЭП. К началу расследования уголовного дела в данной ситуации имеются относительно полные сведения о фактах выявленных хищений, лицах, виновных в их совершении и о других обстоятельствах существенных для дела. · Уголовные дела о хищениях, которые возникают в связи с задержанием расхитителей с поличным охраной предприятия, работниками административной службы, в связи с обнаружением похищенного имущества, а также на основании результатов проверки заявлений или сообщений о хищении, явки с повинной и других поводов. Здесь необходимо отметить, что преступники в большей или меньшей мере осведомлены о том, что факты хищения стали известны правоохранительным органам и так же предпринимают попытки скрыть или уничтожить следы хищений. Основаниями для возбуждения уголовного дела по признакам хищения являются, в частности, следующие факты: 1) наличие учетных документов со следами материального подлога; 2) излишки или недостача товарно-материальных ценностей или денежных средств, которые нельзя объяснить объективными причинами; 3) обнаружение в натуре материальных ценностей без оправдательных документов в производственных, складских и служебных помещениях, а также при перевозке грузов; 4) представление подложных актов на списание в расход материальных ценностей; 5) перевозки готовой продукции или сырья в количестве, превышающем указанное в сопроводительных документах;
6) выявление безтоварных операций или безденежных приходных и расходных документов (интеллектуальный подлог); 7) обнаружение незаконных операций, связанных с изготовлением, сбытом и приобретением неучтенной продукции; 8) наличие большого числа рекламаций, указывающих на недопоставку лесоматериалов; 9) обнаружение в документах бухгалтерского учета завышенных данных об объеме и стоимости выполненных работ; 10) неправильный перевод товаров из одного сорта в другой, создающий неучтенные излишки или маскирующий недостачу; 11) незаконное распоряжение о выдаче имущества и незаконное его получение; 12) обнаружение товаров, принятых для реализации с иной спецификацией; 13) необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам не выполняющим работы; 14) завышение размера естественной убыли; 15) выявление документов "черной бухгалтерии" и данных проведенного самоучета; 16) задержание подозреваемых с поличным. Необходимо рассказать, что первоначальные следственные действия по делам присвоения или растраты чужого имущества будут осмотр документов подтверждающих незаконные операции. Важнейшим источником доказательств по делам о хищениях являются документы, которые проходят по каждому уголовному делу. В дальнейшем необходимо произвести их осмотр и исследование данных документов с целью установления подлогов. Вывод по 2 вопросу: Таким образом, мы рассмотрели основные типичные следственные ситуации. Выдвигаемые на первоначальном этапе расследования чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты версии, и действия сотрудника органа дознания по проверке.
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.196.114 (0.021 с.) |