Клиент представитель клиента выгодоприобретатель бенефициарный владелец 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Клиент представитель клиента выгодоприобретатель бенефициарный владелец



Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)  
ИНН (если имеется)  
ИНН (для нерезидентов)  
Дата рождения  
Место рождения  
Гражданство (наличие двойного гражданства)  
Резидентство  
Документ, удостоверяющий личность
Наименование  
Серия (если имеется), номер,  
когда и кем выдан, код подразделения (если имеется)  
Для нерезидентов – данные миграционной карты*
Номер  
Срок пребывания в Российской Федерации (с/по)  
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*
Серия (если имеется), номер  
Срок пребывания / проживания (с / по)  
Данные об адресах
Адрес места жительства (регистрации)  
Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)  
Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)  
Наличие вида на жительство в другом государстве (при наличии указать в каком)  
Данные о представителе клиента**
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента  
Средства связи
Телефон(ы)  
Факс (если имеется)  
E-mail  
Иная контактная информация (если имеется)  
Банковские реквизиты
Расчетный счет  
Банк, город банка  
Корреспондентский счет  
БИК  
 
Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (их супругам, близким родственникам (родственникам по прямой восходящей или нисходящей линии (родителям или детям, дедушкам, бабушкам или внукам), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братьям или сестрам, усыновителям или усыновленным) да нет В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы. В случае принадлежности к супругам или близким родственникам иностранного публичного должностного лица указывается степень родства либо статус физического лица по отношению к иностранному публичному должностному лицу.
Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации их супругам, близким родственникам (родственникам по прямой восходящей или нисходящей линии (родителям или детям, дедушкам, бабушкам или внукам), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братьям или сестрам, усыновителям или усыновленным) да нет В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы.
Сведения о бенефициарных владельцах (информация заполняется в отношении клиента – физического лица) иное физ. лицо клиент-физическое лицо При наличии иных бенефициарных владельцев заполняется отдельная анкета физического лица на каждого бенефициарного владельца
Определение финансового положения*** наличие постоянного места работы с регулярной выплатой заработной платы и/или получение иного стабильного дохода (пенсии, пособия и прочее)   отсутствие постоянного места работы с регулярной выплатой заработной платы и/или иного стабильного дохода (пенсии, пособия и прочее)  
Основания для признания лица бенефициарным владельцем****
физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче займов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций принято решение признать бенефициарным владельцем Единоличного исполнительного органа клиента (в разделе «Дополнительная информация» указываются обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца) бенефициарным владельцем клиента -физического лица является само лицо в связи с отсутствием иного бенефициарного владельца
Дополнительная информация  
               

*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации

** Сведения, указанные в настоящем пункте, заполняются в случае наличия у лица полномочий представителя клиента.

*** Указанный пункт заполняется в Анкете физического лица – Клиента.

**** Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются при заполнении анкеты бенефициарного владельца.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.233.176 (0.022 с.)