Тема 30. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Значение борьбы с этими преступлениями в условиях перехода России к свободным рыночным отношениям.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и их виды. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его квалифицирующие признаки. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство и его квалифицирующие признаки. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции, квалифицирующие признаки этого преступления. Незаконная банковская деятельность и ее квалифицирующие признаки. Отличие незаконной банковской деятельности от незаконного предпринимательства. Лжепредпринимательство. его отличие от незаконного предпринимательства. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, квалифицирующие признаки этого преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, квалифицирующие признаки и отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицирующие признаки этого преступления и его отличие от интеллектуального пособничества. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции и его квалифицирующие признаки. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, квалифицирующие признаки этого преступления. Незаконное использование товарного знака, его виды и квалифицирующие признаки. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, его виды и квалифицирующие признаки. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, его виды и квалифицирующие признаки. Неправомерные действия при банкротстве и его виды. Преднамеренное банкротство, его отличие от неправомерных действий при банкротстве. Фиктивное банкротство, его отличие от преднамеренного банкротства.

Преступления в денежно-кредитной сфере и их виды. Незаконное получение кредита и его виды. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм и его квалифицирующий признак. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его квалифицирующие признаки. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, его квалифицирующие признаки и отличие от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и его квалифицирующий признак

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и их виды. Контрабанда, ее виды и квалифицирующие признаки. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, оружия и военной техники, квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, его квалифицирующие признаки.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства и их виды. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и его квалифицирующие признаки. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Преступления в сфере налогообложения и их виды. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и его квалифицирующий признак. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации и его квалифицирующие признаки. Неисполнение обязанностей налогового агента и его квалифицирующий признак. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 31. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их социологическая характеристика. Условия уголовного преследования за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Злоупотребление полномочиями и его квалифицирующий признак. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами и его квалифицирующие признаки. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб и его квалифицирующий признак. Коммерческий подкуп, его виды и квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.