Раздел 3. Организация и производство расследования незаконного оборота наркотических средств

Следственное учение

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На лекции рассматриваются особенности организации и производства расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Анализ следственно-судебной практики позволяет прийти к выводу, что к уголовной ответственности, как правило, привлекаются только лица, потребляющие наркотические средства.

Сбытчики наркотических средств весьма редко привлекаются к уголовной ответственности, хотя именно они являются связующим звеном между производителями и потребителями наркотических средств. Часто лица, сбывающие наркотические средства, занимаются посевом и возделыванием растений, содержащих наркотические вещества, а также изготовлением наркотических средств. Обычно у каждого сбытчика имеется не менее десяти лиц, постоянно приобретающих у него наркотики.

Следственное учение подготовлено на основе изучения уголовных дел о незаконном приобретении, хранении, изготовлении, сбыте наркотических средств, а также о незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений (конопли, опийного мака), содержащих наркотические вещества, которые расследовались следственным отделом ФСКН в г. Волжском.

Выбор темы учения обусловлен тем, что наркотизм как негативное социальное явление за последние десятилетия получил широкое распространение в Российской Федерации. К основным видам незаконно потребляемых наркотических средств относятся: анаша, гашиш, марихуана, опий, ацетилированный опий, героин, ЛСД, экстази.

За период с 1991 по 1999 г. число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, увеличилось в 10 раз, число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, - в 12 раз, а количество наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, - в 21,7 раза.

Учение проводится в форме деловой игры в учебных аудиториях института. На девяти практических занятиях студенты анализируют и обсуждают конкретные следственные ситуации, которые складываются при расследовании уголовного дела о незаконном приобретении и сбыте наркотического средства - опия.

Начинается следственное учение с обсуждения работы следователя, который изучает поступившие материалы оперативно-розыскной деятельности ОВД о незаконном приобретении и сбыте опия и должен принять конкретное процессуальное решение.

Цели следственного учения:

• закрепление и развитие у курсантов теоретических знаний о расследовании незаконного оборота наркотических средств, полученных при изучении криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, судебной психологии и других юридических наук;

• формирование умения и навыков:

- изучения и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении конкретного лица, занимающегося сбытом наркотического средства;

- взаимодействия следователя с оперативными работниками ФСКН при реализации материалов оперативной разработки в отношении лица, заподозренного в сбыте наркотического средства;

- планирования работы следователя на первоначальном этапе расследования незаконного приобретения и сбыта наркотического средства;

- производства и процессуального оформления наиболее сложных следственных действий, характерных при расследовании дела о незаконном приобретении и сбыте наркотического средства;

- использования автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) и криминалистических учетов при расследовании наркотических средств;

- установления лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, и свидетелей их преступной деятельности;

- квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- работы следователя при предъявлении обвинения в незаконном сбыте наркотического средства;

- планирования работы на последующем этапе расследования по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотического средства (опия).

Информация о незаконном приобретении и сбыте опия, необходимая для выполнения заданий на занятиях и в часы самоподготовки, помещена в разделе 4 настоящего следственного учения.

Подготовка к занятиям по этому учению состоит, прежде всего, в уяснении определенных теоретических вопросов. Это достигается путем изучения рекомендованной специальной литературы и материалов учения. Порядок подготовки курсантов к каждому практическому занятию изложен в методических рекомендациях (см. подраздел 1.2).

Практические занятия проводятся по следующей примерной схеме:

- обсуждение контрольных вопросов;

- анализ и оценка информации о незаконном приобретении и сбыте наркотического средства, содержащейся в специальных вводных (см. раздел 4);

- принятие организационных или процессуальных решений и производство следственных и иных действий;

- составление процессуальных или организационно-методических документов;

- обсуждение заданий, выполняемых на занятиях или в часы самоподготовки.

Во время, отведенное на самостоятельную работу, студенты выполняют домашние задания, просматривают учебные видеофильмы о расследовании незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и изучают архивные уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств.

По окончании учения студенты систематизируют документы следственного учения (см. прил. 1) и представляют их для проверки и оценки преподавателю.

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Занятие 1. Работа следователя по оперативным материалам о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств. Принятие решения о возбуждении уголовного дела

При подготовке к занятию студенты должны уяснить:

• криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

• порядок рассмотрения следователем оперативных материалов о незаконном обороте наркотических средств и виды принимаемых им решений;

• особенности возбуждения уголовного дела по оперативным материалам о незаконном обороте наркотических средств.

Для этого студенты должны ознакомиться с материалами лекции «Организация и производство расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств».

Затем необходимо изучить:

- статьи 228-231 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный Закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г.;

- Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.;

- Приказ МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г.;

- Приказ МВД РФ № 336 от 13 мая 1998 г.;

- Положения сводной таблицы заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте (по состоянию на 1 мая 1998 г.);

- статьи и монографии, указанные в списке рекомендованной литературы в плане занятия;

- повторить положения главы девятнадцатой Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Занятие 2. Организация и производство обыска у лица, незаконно сбывающего наркотические средства

При подготовке к занятию студенты должны уяснить:

• виды тактических операций, проводимых при расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств;

• особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками органов внутренних дел при производстве тактических операций на первоначальном этапе расследования незаконного приобретения и сбыта наркотических средств;

• цели и содержание тактической операции «Задержание лиц, заподозренных в незаконном сбыте наркотических средств, с поличным»;

• особенности организации производства обыска у лица, незаконно сбывающего наркотические средства.

Для подготовки к занятию необходимо изучить:

- учебные пособия: В. С. Бурдакова, В. Г. Степанова «Расследование дел о преступлениях, связанных с наркотическими веществами» (Л., 1980); В. Н. Кострыкина, Ю. С. Рогозина, В. Ф. Щербатова «Наркомания и значение борьбы с ней» (Волжский, 1987); Г. М. Меретукова «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» (М.,1992);

- статьи: В. В. Поповой, В. Н. Верютина «Методические рекомендации по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; О. П. Шляхова «Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом наркотических средств»;

- Инструкцию о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами. Утвержденной Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР № 34/15 от 18 октября 1989 г., с дополнением, внесенным Генеральной прокуратурой, Верховным Судом, МЮ, МВД, ФСБ РФ соответственно 23 августа 1995 г., 7 сентября 1995 г., 31 августа 1995 г 6 сентября 1995 г., 1 сентября 1995 г.;

- ознакомиться с иной литературой, указанной в плане занятия; повторить положения главы четырнадцатой Уголовно-процессуального кодекса РСФСР;

- повторить информацию, содержащуюся во вводной № 1.

 

Занятие 3. Организация и производство задержания и освидетельствования подозреваемого по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств

Подготовка к этому занятию должна привести к уяснению Студентами следующих вопросов:

• особенности организации взаимодействия следователя с оперативными работниками при задержании сбытчиков наркотических средств с поличным;

• особенности организации и производства освидетельствования подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств;

• виды учетов, используемых следователем и оперативными работниками при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.

Для этого требуется изучить:

- учебное пособие М. А. Шматова, Ю. С. Рогозина «Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативными работниками» (Волжский, 1991);

- Приказ МВД России от 31 августа 1993 г. № 400;

- Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334;

- главу 39 «Руководства для следователей» (М., 1998);

- учебные пособия, статьи и монографии, указанные в списке рекомендованной литературы к занятию;

- повторить положения статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ;

- повторить информацию, содержащуюся во вводных № 2 и 3.

Занятие 4. Организация производства допроса подозреваемого и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств

Студенты, готовясь к этому занятию, должны уяснить:

• предмет и особенности допроса подозреваемого и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств;

• тактические приемы, используемые для изобличения лжи в показаниях лица, подозреваемого в незаконном обороте наркотически средств;

• особенности взаимодействия следователя с оперуполномоченным при задержании лица, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Готовясь к занятию, студенты должны повторить вводные № 4-7 и изучить:

- учебные пособия: В. С. Бурдакова, В. Г. Степанова «расследование дел о преступлениях, связанных с наркотическими веществами» (Л., 1980); Ю. С. Рогозина, В. М. Львова «Особенности расследования уголовных дел, связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами» (Волжский, 1990); М. А. Шматова, Ю. С. Рогозина и др. «Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативными работниками» (Волжский, 1991);

- главу 39 пособия «Руководство для следователей» (М., 1998).

Также необходимо ознакомиться с иной рекомендованной к занятию литературой.

Занятие 5. Организация и производство допроса свидетелей по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств

При подготовке к занятию должны быть уяснены:

• вопросы, составляющие предмет и особенности допроса свидетелей по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств;

• тактические приемы, используемые на допросе свидетелей по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Для этого необходимо, прежде всего, повторить вопросы:

- порядок производства и оформления допроса;

- тактические приемы, используемые на допросе свидетелей;

- виды и порядок использования технико-криминалистических средств при допросе;

- содержание учебного уголовного дела (ознакомиться с вводными

№1-Ю);

- требования главы двенадцатой Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Готовясь к занятию, необходимо также изучить:

- учебные пособия: В. С. Бурдакова, В. Г. Степанова расследование дел о преступлениях, связанных с наркотическими веществами» (Л., 1980); Ю. С. Рогозина, В. М. Львова «Особенности расследования уголовных дел, связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами» (Волжский, 1990); М. А. Шматова, Ю. с Рогозина и др. «Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативными работниками» (Волжский, 1991);

- главу 39 пособия «Руководство для следователей» (М., 1998);

- иную литературу, рекомендуемую к данной теме.

Занятие 6. Организация и производство предъявления для опознания и очной ставки по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств

Содержание подготовки курсантов к занятию определяется кругом вопросов, рассматриваемых на практическом занятии. Для надлежащей подготовки к занятию требуется хорошее знание фактического материала, содержащегося во вводных № 1-12. Необходимо повторить вопросы о целях и порядке производства опознания и очной ставки.

Кроме того, следует уяснить:

• особенности организации предъявления для опознания подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств;

• особенности производства очной ставки между потребителями и сбытчиком наркотических средств.

При подготовке к занятию студенты должны изучить:

- учебные пособия: М. А. Шматова, Ю. С. Рогозина и др. «Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативными работниками» (Волжский, 1991); А. Н. Сергеева, А. А. Ковалкина и др. «Организационные и тактические вопросы профилактики наркоманизма»;

- главу 39 пособия «Руководство для следователей» (М., 1998);

- требования главы двадцать шестой Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Занятие 7. Организация и производство проверки показаний на месте по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств

При подготовке к занятию студенты должны уяснить:

- особенности организации и производства проверки показаний на месте с участием подозреваемого по уголовному делу о незаконном вороте наркотических средств;

- порядок привлечения специалистов для участия в проверке показаний на месте;

- особенности процессуального оформления хода и результатов проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Безусловно, для надлежащей подготовки к занятию требуется знание фактического материала, изложенного во вводной № 18. для подготовки к занятию необходимо изучить: _ Заключение Постоянного комитета по контролю наркотиков о размерах незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам № 5/59-97 от 16 июля 1997 г., № 4/66-98 от 29 июля;

- учебное пособие: В. Н. Кострыкин, Ю. С. Рогозин, В. Ф. Щербатов «Наркомания и значение борьбы с ней»;

- главу 39 пособия «Руководство для следователей» (М., 1998);

- рекомендованную к занятию литературу.

Занятие 8. Организация назначения судебных экспертиз по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств

При подготовке к занятию должны быть уяснены:

• виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

• возможности, объекты исследования и порядок назначения судебно-химической экспертизы;

• особенности назначения и производства судебно-ботанической экспертизы при расследовании незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Студенты для этого должны изучить:

- учебные пособия: Н. М. Кузьмин, Е. П. Семкин криминалистическая оценка результатов экспертизы наркотиков растительного происхождения» (М., 1980); В. А. Михайлов, Ю. П. Дубягин ''Назначение и производство судебной экспертизы» (Волжский, 1991);

- заключение Постоянного комитета по контролю наркотиков о Размерах незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам № 5/59-97 от 16 июля 1997 г., № 4/66-98 от 29 июля 1998 г.;

- положения сводной таблицы заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте (по состоянию на 1 мая 1998 г.);

- положения главы двадцать седьмой Уголовно-процессуального кодекса РФ;

- другую литературу, рекомендованную к занятию;

- повторить исходную информацию, содержащуюся во вводных № 1-20.

Занятие 9. Организация предъявления обвинения.

Планирование работы на последующем этапе расследования по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств

Подготовка к этому занятию должна привести к уяснению Студентами следующих вопросов:

• особенности квалификации преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

• организация предъявления обвинения в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

• особенности расследования уголовного дела о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств на последующем этапе.

Ряд перечисленных вопросов, требующих уяснения, ранее изучались Студентами, поэтому при подготовке к занятию их необходимо только повторить, используя учебники по криминалистике, уголовному процессу и праву.

При подготовке необходимо проанализировать весь имеющийся материал по учебному уголовному делу.

Для изучения вопросов, связанных с квалификацией совершенных преступлений, необходимо прочитать:

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропным сильнодействующими и ядовитыми веществами»;

- постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 1990 г. № 4 «О практике рассмотрения судами РСФСР дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами»;

- сводную таблицу заключений Постоянного Комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количества наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте по состоянию на 1 мая 1998 г.;

- заключение Постоянного Комитета по контролю наркотиков «О размерах незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам» № 5/59-97 от 16 июля 1997 г., № 4/66-98 от 29 июля 1998 г.;

- учебное пособие «Привлечение в качестве обвиняемого»;

- Закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г.;

- статьи 47-53 и главу двадцать третью Уголовно-процессуального кодекса РФ;

- иную рекомендованную к занятию литературу.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ