Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (ОЛАФ): правові основи організації та принципи діяльності.

Бюджет ЕС финансирует целый ряд программ и проектов, которые улучшают жизнь граждан в рамках ЕС и за его пределами. Нецелевое использование средств, предусмотренных в бюджете ЕС или уклонение от уплаты налогов, пошлин и сборов, которые фонд бюджета ЕС напрямую вредит европейских граждан и предубеждений всего Европейского проекта.

Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством (Олаф) является единственным органом ЕС поручено выявлять, расследовать и остановить мошенничество с фондами ЕС. При этом он имеет индивидуальный независимый статус в своих следственных функций, Олаф также является частью Европейской комиссией, под руководством Кристалина Георгиева, вице-президент, отвечающий за бюджет и человеческие ресурсы.

Олаф выполняет свою миссию путем:

проведение независимых расследований случаев мошенничества и коррупции с привлечением средств ЕС, так как, чтобы убедиться, что все налогоплательщики ЕС деньги доходят проектов, направленных на создание рабочих мест и экономического роста в Европе;

способствует укреплению доверия граждан к институтам ЕС по расследованию серьезных проступков сотрудников и членов ЕС, институтов ЕС;

разработка антифрод-политика ЕС.

ОЛАФ Делает

Олаф может исследовать вопросы, касающиеся мошенничества, коррупции и других правонарушений, затрагивающих финансовые интересы ЕС в отношении:

все расходы ЕС: основные категории расходов структурных фондов, аграрной политики и средства развития сельских районов, прямые расходы и внешней помощи;

в некоторых областях компания ЕС, главным образом, таможенные пошлины;

подозрения в совершении серьезных проступков сотрудников членов ЕС и институтов ЕС.

Жизненный цикл расследования Олаф

Олаф получает информацию о возможных фальсификациях и нарушениях из различных источников. В большинстве случаев, эта информация результаты контроля, лица, ответственные за управление фондами ЕС в рамках европейских институтов и государств-членов.

Все заявления, полученные Олаф проходят первичную оценку, чтобы определить, является ли утверждение входит в компетенцию управления и отвечает критериям для начала расследования.

Когда открыли дело, оно отнесено к одной из следующих трех категорий:

Внутренние расследования: внутреннее расследование административных расследований в рамках Европейского Союза институты и органы с целью выявления мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, затрагивающей финансовые интересы Европейского сообщества; в том числе и серьезных вопросов, связанных с выполнением ими профессиональных обязанностей.

Внешние исследования: внешние расследования административных расследований за пределами Европейского Союза институты и органы с целью выявления мошенничества и других неправомерных действиях физического или юридического лица. Случаи классифицируются как внешние расследования, где Олаф предоставляет большинство Следственного ввода.

Случаи согласования: Олаф способствует расследований, проводимых национальными органами или другими общественными ведомствами путем содействия сбору и обмену информацией и контактами.

Правовая база

Правовая основа для борьбы с мошенничеством является статья 325 Договора о функционировании Европейского Союза (замена статьи 280 Договора о ЕС).

1. Создание OLAF

• Решение 1999/352 / EC, ЕОУС, Евратом от 28 апреля 1999 года о создании Европейского по борьбе с мошенничеством

Поправки:

• Комиссия Decison 2013/478 / ЕС от 27 сентября 2013

• Решение Комиссии (ЕС) 2015/512 от 25 марта 2015

2. Роль и Исследования Олафа

Следующие правила и соглашения определяют основную роль и сферу компетенции Управления для проведения своих административных расследований. К ним относятся исследования (в отношении финансовых интересов Евросоюзу) в государствах-членах и тех, с участием сотрудников институтов ЕС.

• Регламент (ЕС, Евратом) Нет 883/2013 не вступил в силу 1 октября 2013 года и заменить Регламент (EC) N ° 1073/1999 и правил (Евратом) N ° 1074/1999.

• Напоминание о новом Правилам № 883/2013

• Не Предложение по регулированию Европейского парламента и Советавносящий изменения в Регламент (ЕС, Евратом) Нет 883/2013 в отношении создания контроллера процессуальных гарантий

o Анализ воздействия

• Предложение по регулированию Европейского парламента и Советавносящий изменения в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, в отношении секретариата Наблюдательного комитета Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), COM (2016) 113 окончательный

• Межведомственная Соглашение от 25 мая 1999 года конкретно касается исследований в институтах ЕС.

3. Горизонтальное законодательство ЕС в отношении на рабочем месте Проверки / инспекций в государствах-членах

• Постановление Совета № 2988/95 от 18 декабря 1995 года Настоящее постановление дополняется Регламентом Совета (Евратом, CE) № 2185/96 от 11 ноября 1996 года.

4. Отраслевая законодательство ЕС

Следующие правила содержат положения, касающиеся предупреждения и выявления нарушений:

• Собственные ресурсы ЕС: Регламент № 1150/2000 (с поправками,внесенными Постановления № 2028/2004 и Регламентом (ЕС Евратом) Нет 105/2009)

• Нет взаимной административной помощи: Регламент Комиссии (ЕС) № 696/98не осуществляет Регламент (EC) № 515/97 с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 807/2003, No 766/2008 и (ЕС) Нет 2015/1525. Основные элементы (ЕС) Нет 2015/1525.

Руководство Соответствие информации о морских перевозчиков сообщать контейнеров Сообщения о состоянии (КСМ), как это предусмотрено Правилами 515/97 - приложение, содержащее коды CN

• Общей сельскохозяйственной политики (CAP, в том числе Европейского сельскохозяйственного гарантийного фонда (EAGF) и Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских районов (ЕСФРС)): Статья 37 Регламента Совета (ЕС) № 1290/2005 от 21 июня 2005 года.

• Структурные фонды (Европейский фонд регионального развития (ERDF), Европейский социальный фонд (ESF) и Фонд сплочения): Статья 72Регламента Совета (ЕС) № 1083/2006 от 11 июля 2006 года (отменяющее постановление (ЕС) № 1260 / 1999 с поправками, внесенными Регламентом Совета (ЕС) 1989/2006 пп, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 и 539/2010).

• Прямые расходы: Регламент Совета (ЕС) № 1605/2002.

5. Уведомление о нарушениях и восстановление средств злоупотреблянных

• Финансирование CAP: Регламент Комиссии (EC) № 1848/2006 от 14 декабря 2006 года (отменяющий Регламент Совета (ЕЭС) № 595/91).

• Структурные фонды:

o Глава II Раздел 4 (Статьи 27 до 36) Комиссии (ЕС) № 1828/2006 от 8 декабря 2006 года (с поправками, внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 846/2009 пп и 832/2010) устанавливает правила реализации Регламента Совета (EC) № 1083/2006 (смотри выше) и Регламента (ЕС) № 1080/2006 на ERDF.

o Программирование периодов до 2007-2013 годов: Регламент Комиссии (ЕС) № 1681/94 от 11 июля 1994 года (с поправками, внесеннымиПостановлением Комиссии (ЕС) № 2035/2005 от 12 декабря 2005 года),касающихся нарушений и восстановления сумм ошибочно заплатили.

• Фонд сплочения - не Программирование периодов до 2007-2013 годов:Регламент Комиссии (ЕС) № 1831/94 от 26 июля 1994 года (с поправками,внесенными Постановлением Комиссии (ЕС) № 2168/2005 от 23 декабря 2005 года), касающиеся нарушений и восстановления сумм ошибочно не заплатил,

• Собственные ресурсы: Регламент Совета (ЕС, Евратом) Нет 2028/2004 от 16 ноября 2004 года (о внесении изменений Регламента (ЕС, Евратом) № 1150/2000) не реализует в Решении 94/728 / EC, Евратом.

• Практические меры, касающиеся требование об уведомлении нарушений:рабочий документ

6. Условные обозначения

конвенции Совета, которые были приняты или должны быть приняты государствами-членами, по борьбе с мошенничеством / коррупцией на европейском уровне путем гармонизации национального уголовного законодательства.

• Защита финансовых интересов ЕС: Конвенция ЕС от 26 июля 1995 года и трех протоколов:

1) первый протокол

2) 2 - й протокол и его пояснительного доклада

3) Протокол о компетенции Суда

• Борьба с коррупцией с участием ЕС и государства - члены должностных лиц: Конвенция ЕС от 26 мая 1997.

доклады Комиссии по вопросам осуществления государствами-членами Конвенции ЕС от 26 июля 1995 года и связанных с ней протоколов:

а) 2004 доклад и приложение

б) 2008 доклад и приложение

7. Рабочие механизмы

• Рабочие соглашения между OLAF и его Наблюдательным комитетом, 14/01/2014

• Практическое соглашение о механизмах сотрудничества между Европейским союзом судебного сотрудничества органа (Евроюст) и OLAF, 2008

• Административная договоренность между Европейским полицейским бюро (Европол) и OLAF, 2004

8. Договоры с третьими лицами

Договоры с третьими лицами, содержащих положения о взаимной административной помощи в таможенных делах

9. Прецедентное право