Анализ составления договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ

Договоры заключенные с Юридической компанией «Адороя» ИП Велиев Руслан Азаевич на оказание юридической помощи СНТ «Союз» в период с ноября 2012 по июль 2015 года на общую сумму 633 000 рублей, в том числе:

№ 111 от 12.11.2012 года по оформлению документов во все инстанции цена договора 100 000 рублей;

№ 112 от 15.11.2012 года по иску Федосова С.Г. о восстановлении на работе и взыскании ущерба, цена услуги 20 000 рублей;

№ 120 от 16.01.2013 года (уточнённый к договору № 111 от 12.11.2012 г.). По иску Плотниковой Е.В. к СНТ «Союз» о взыскании ущерба за построенный дом на сумму 100 000 руб. + 1% от выигранной суммы, о взыскании ущерба с Гребенникова В. В. и Капустиной Т. Л. цена услуги 73 000 рублей + 15 000 руб. вознаграждение. О взыскании ущерба с ООО «Новосибирск-Геодезия» соответственно 55 000 и 15 000 рублей. По иску СНТ и Алиевой к Плотниковой Е. В. Об устранении нарушений прав 30 000 и 15 000 рублей вознаграждения.

№ 120/1 от 01.08.2013 года (уточнённый к договорам №№ 111 и 120), дублирует договор № 120 от 16.01.2013 года. Клиентами от лица СНТ «Союз» выступали Тушманакова Ж. В., Павлов В. А., его жена Вера Ивановна и Чернышова Э. Н.

№ 120/2 от 01.09.2013 года по иску Лутошкина А. П. к СНТ «Союз», цена услуги 40 000 и 5 000 рублей вознаграждения.

№ 120/3 от 01.02.2014 года по юридическому сопровождению СНТ «Союз» по подготовке, проведению и участию в общем собрании членов СНТ в 2014 году, начиная с февраля месяца по дату проведения собрания по 15 000 рублей в месяц + 10 000 рублей вознаграждения.

№ 221 от 02.07.2015 года по иску Плотниковой Е. В. К СНТ «Союз» цена услуг 40 000 рублей и 10 000 рублей вознаграждение.

Промежуточные акты выполненных работ от 3.02.2013 г., 6.06.2013 г., 7.10.2013 г., 16.11.2013 г., 15.05.2014 г., 16.05.2014 г., 19.05.2014 г. и окончательный Акт от 21.07.2015 года к указанным договорам свидетельствуют о следующем:

По договору № 112 от 15.11.2012 года по иску Федосова С.Г. о восстановлении на работе и взыскании ущерба в связи с незаконными действиями Тушманаковой Ж. В по его увольнению. Общество понесло расходы в сумме 20 000 рублей;

№ 120 от 16.01.2013 года (уточнённый к договору № 111 от 12.11.2012 г.):

По иску Плотниковой Е. В. к СНТ «Союз» о взыскании ущерба за построенный дом выплачена сумма 119 000,0 руб.

О взыскании ущерба с Гребенникова В.В. и Капустиной Т.Л. по сфальсифицированному исковому заявлению оплачено 73 000 рублей, когда судья дважды закрывала дело по причине неявки в суд Истца - СНТ «Союз» в лице юриста Велиева Р.А.

О взыскании ущерба с ООО «Новосибирск-Геодезия» - оплачено 70 000,0 рублей. Документы к Акту выполненных работ, подтверждающие проводимые мероприятия по возврату денежных средств, в связи с невыполнением своих обязательств ООО «Новосибирск-Геодезия» отсутствуют. На запросы председателя Правления СНТ «Союз» Лутошкина А. П. служба судебных приставов по Центральному району г. Новосибирска через три месяца ответила формальной циничной отпиской. Возникает подозрение о сговоре между бывшим председателем правления Тушманаковой Ж.В. юристом Велиевым Р.А. и судебным приставом-исполнителем. По данному факту направлена жалоба в Федеральную службу судебных приставов по Новосибирской области. До сих пор неизвестно взысканы ли денежные средства в пользу СНТ «Союз» по решению Арбитражного суда от 21.09.2011 года с Дубровского А.В. для возврата членам общества сдавших деньги на приватизацию. Фирма Дубровского А.В. официально закрыта в марте 2016 года.

По иску СНТ «Союз» и Алиевой к Плотниковой Е.В. Об устранении нарушений прав расходы составили 34 500,0 рублей и 15 000,0 рублей вознаграждения. Общество намерено было втянуто в судебные разбирательства по борьбе за неплательщицу Алиеву Н.Г. Впоследствии Тушманакова Ж.В. подала на Алиеву в суд за неуплату членских взносов теперь уже за период с 2010 года, повесив на общество дополнительные судебные издержки.

№ 120/2 от 01.09.2013 года по вине Тушманаковой Ж.В., отключившей электричество в морозы по иску Лутошкина А. П. к СНТ «Союз», общество заплатило адвокату судебных издержек 45 000,0 рублей.

№ 120/3 от 01.02.2014 года по юридическому сопровождению СНТ «Союз» по подготовке, проведению и участию в общем собрании членов СНТ в 2014 году, оплачено 105 000 рублей за период с февраля по август 2014 года.

№ 221 от 02.07.2015 года по иску Плотниковой Е. В. К СНТ «Союз» оплачено 50 000 рублей. При отсутствии акта выполненных работ от 15.10.2015 года дополнительно выплачена Велиеву Р. А. сумма 33 000,0 рублей.

По ав/отчетам: № 36 от 22.07.15, № 37 от 05.08.15, № 43 от 07.09.15,№ 61 от 10.11.15 проведены расходы от имени Юридическая Компания «Адория» ИП Велиева Р.А. По Актам выполненных работ к договору № 221 от 02.07.15г. выплачено дополнительно - 46 000, руб., за оказание юридической помощи по делу Плотниковой Е.В и Алиевой Н.Г.

Кроме того, по авансовому отчёту № 36 от 22.07.2015 г. по квитанции выплачено Велиеву Р. А. дополнительное вознаграждение в сумме 31 000,0 рублей, в счёт договора № 120/3 от 01.02.2014 года, по оказанию услуг по выборам председателем Правления СНТ «Союз» Тушманаковой Ж. В., в связи с угрозой не переизбрания её председателем, по причине выражения недоверия членами СНТ.

Процесс по иску Плотниковой Е.В. по возмещению ущерба по демонтажу дома Обществом в лице Велиева Р. А. проигран в сумме 1 249 360 руб. 64 коп. (Инкассовое распоряжение № 82261 от 10.11.2015 года.) Данную сумму СНТ обязано выплатить Плотниковой Е. В. Члены общества вынуждены были нести дополнительные расходы по оплате строительной экспертизы в сумме 64 000 рублей. Кроме того к расчётному счёту Общества выставлены инкассовые распоряжения за №№ 170166 и 734059 от 30.11.2015 года на сумму 12 400 рублей о взыскании в пользу Алиевой Н. Г., являющейся злостной многолетней неплательщицей членских и целевых взносов.

В счёт якобы погашения обязательств по иску Плотниковой Е.В. к СНТ «Союз» Тушманакова Ж.В. лично передала по договору купли-продажи участок по ул. Черемошня № 7, (который был приватизирован Тушманаковой Ж.В. на себя). В настоящее время наследниками с Обществом ведётся судебное разбирательство в отношении участка.

Таким образом, кроме неэффективности работы привлеченного Тушманаковой Ж.В. совместно с Павловым В.А., его женой Верой Ивановной и Чернышовой Э.Н. юриста Велиева Р.А., усматривается сговор по выводу и присвоению указанными лицами денежных средств, чем причинён значительный ущерб СНТ «Союз» в сумме 2 657 760,64рублей. (приложение № 19)