Про відсторонення від посади

 

м.Одеса «10» вересня 2012р.

 

Слідчий слідчого відділу по ДТП СУ ГУМВС України в Одеськії області лейтенант міліції Артеменко А.Ю., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

 

Перов В.Д., будучи директором підприємства «Острів» (м. Роздільна) протягом січня 2011 –жовтня 2012 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, ухилився від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, Перов В.Д. здійснював перерахування грошових коштів з поточного рахунку підприємства «Острів» на поточні рахунки підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності «Сігма», «Гама» та «Рондо» з призначенням платежів „придбання товарів, робіт, послуг”. Фактично вказані товари, роботи, послуги підприємство «Острів» не отримувало, а операції з вказаними підприємствами носили безтоварний характер. За фактом створення та придбання підприємств «Сігма», «Гама» та «Рондо» проводиться досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У подальшому директор підприємства «Острів» Перов В.Д., будучи обізнаним про проведення безтоварних операцій, з метою завищення податкового кредиту з ПДВ за результатами фінансово-господарської діяльності, у порушення вимог п.п.7.2.6 п. 7.2 ст. 7, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7, п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» вніс недостовірні дані в податкові декларації з ПДВ підприємства «Острів» за період із січня 2011 по жовтень 2012 року, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету ПДВ в сумі 10 млн. грн.

Вина Перова В.Д. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків, матеріалами легалізованих оперативно-технічних заходів під час зняття інформації з каналів зв’язку - мобільних телефонів І. та не встановлених слідством осіб, висновком судово-почеркознавчої експертизи № 10 від 20.01.2012, згідно з яким (опис порушень), протоколами допиту як свідків громадян Погасяна А.З., Зарубіна А.П., Дубова Г.С.

У діях Перова В.Д. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

25.01.2013 І. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Відповідно до ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду від 29.01.2013 до підозрюваного Перова В.Д. застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється Перов Володимир Данилович, 28.02.1970 року народження, м. Роздільна Одеської області, громадянин України, освіта вища, директор підприємства «Острів», зареєстрований та проживає на вул. Лісова, 10, кв.1, м. Роздільна.

Враховуючи те, що Перов В.Д., який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на посаді директора підприємства «Острів» та маючи доступ до фінансово-господарських документів, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які є свідками у цьому провадженні, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 154, 155 та 110 КПК України, -

ПРОШУ:

Відсторонити підозрюваного Перова В.Д. від посади директора підприємства «Острів» строком на два місяці.

 

Додатки: 1. Копія висновку судово-почеркознавчої експертизи на 10 арк.;

2. Копії протоколів допитів свідків Погасяна А.З., Зарубіна А.П., Дубова Г.С. на 15 арк.;

3. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час розгляду

клопотання на 1 арк.;

4. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001

від 01.12.2012 на 1 арк.

 

Слідчий СВ по ДТП СУ ГУМВС України

В Одеськії області лейтенант міліції Артеменко А.Ю

ПОГОДЖЕНО

Прокурор Приморського району

Одеської області