Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений о контрабанде наркотиков

Ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» трактует ввоз (вывоз) наркотиков как незаконное перемещение с таможенной территории другого государства на таможенную территорию РФ или с таможенной территории РФ на территорию другого государства.

Можно выделить три вида контрабанды:

- контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

- изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

- контрабандный транзит через территорию РФ;

При расследовании контрабанды наркотиков необходимо устанавливать место, время, способ перемещения.

Способы перемещения, квалифицирующиеся как контрабанда:

1. Помимо таможенного контроля,

2. С сокрытием таможенного контроля,

3. С обманным использованием документов или средств таможенной идентификации,

4. С не декларированием или недостоверным декларированием наркотических средств,

Криминалистика дифференцирует способы перемещения наркотиков при контрабанде на:

ü Личные (контрабандист лично перемещает их через таможенную границу);

ü Безличные (без непосредственного участия контрабандиста)

Для сокрытия наркотиков используются:

- транспортные средства;

- наркотики пересылаются по почте;

- контрабанда по дипломатическим каналам;

- внутриполостной способ сокрытия наркотиков.

Основные места сокрытия при транспортировке:

· Транспортные средства

· Багаж

· Тело человека

· Личные вещи

· Почтовые отправления

· Ручная кладь

3 обстоятельство – предмет преступления

4-е обстоятельство – личность преступника

Классификация:

- лица, которые перемещают через таможенную границу наркотики, как правило, небольшого количества.

- лица, которые в связи с их служебным положением постоянно пересекают государственную границу (служащие ж/д, морского, воздушного, автомобильного транспорта).

- лица, для которых такая деятельность является постоянным источником дохода, профессиональной преступной деятельностью

5-е обстоятельство – умысел, цели и мотив совершения преступления. Мотивация, как правило, носит корыстный характер.

6-е – причины и условия, способствующие совершению преступления.

7-е – сопряженность контрабанды наркотиков с другими преступлениями.

Под выявлением контрабанды наркотиков следует понимать – поиск (обнаружение) наркотиков с использованием специальных криминалистических средств и служебных собак; изъятие наркотиков из незаконного оборота и документирование этого факта.

Согласно ст. 151 УПК РФ предварительное следствие осуществляют органы прокуратуры, ФСБ, МВД, ФСКН.

ОРД – ФСБ, МВД, ФСКН и таможни.

Неотложные следственные действия – дознаватели таможенных органов, дознаватели органов ФСБ.

Для возбуждения уголовного дела требуются:

- первоначальные сведения о событии преступления

- изъятые наркотики и сведения об их количестве, информация о месте

- справки специалиста, подтверждающая отношение к наркотическим средствам

- таможенные документы (гл. 35 ТК РФ)

 

1. Преступник задержан на месте совершения преступления после его совершения или при попытке его совершения. 85% случаев.

2. Обнаружен наркотик, лицо (лица) совершившее преступление неизвестно. 5%.

3. Обнаружен наркотик. О лице совершившем преступление имеется информация о личности и возможном местонахождении.

4. Контрабанда наркотиков пресечена, лицо выявлено в результате проведения орм (контролируемой поставки).

 

 

 

Допрос.

Категории свидетелей – сотрудники таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль; участники задержания контрабандистов, очевидцы преступных действий; очевидцы преступных действий; лица, знающие контрабандиста по работе, его родственники, понятые участвовавшие в производстве следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие наркотиков.

Допросом следует установить:

- источник груза и его местонахождение

- характер перевозимого груза, получатель

- как предполагалось преодолеть пограничный и таможенный контроль

- какое вознаграждение причиталось перевозчику, от кого и как должно было быть получено

- осуществлялись ли ранее аналогичные перевозки, когда и кому, в каком объеме

- потребляет ли наркотики сам перевозчик

- кому принадлежит транспортное средство, кто и как оборудовал его тайниками

- пароли и средства связи с отправителем и получателем.

Типичными местами следственного осмотра:

- транспортные средства

- зоны таможенного контроля

- жилище, иные помещение

- места задержание.

 

Важность при подготовке к осмотру:

- обеспеченность технико-криминалистическими средствами

- участие специалиста-криминалиста и кинолога с собакой.

 

Осмотр места происшествия.

- обнаружение и фиксация, изъятие наркотическим средств и психотропных веществ

- изучение обстановки места происшествия

- изучение предметов, носителей информации и оставленных преступником.

- получение исходной информации о преступлении и способе его совершения

- получение информации о субъекте преступления.

 

 

Орудия совершения преступления делят на две группы:

- традиционные: предметы, специально подготовленные для причинения вреда жизни и здоровью; бытовые предметы; транспортные средства.

- не традиционные: печатные издания, иные предметы, используемые для изготовления печатной продукции, средства массовой полиграфии, краски, баллончики с красящими веществами, кисти и т.п.

Также устанавливаются последствия совершения преступления:

– Вызвали ли действия виновных негативное отношение к населения к представителям другой расы, национальности;

– Явились ли результатом этих действий погромы и массовые беспорядки;

– Имели ли место случаи совершения убийств и наступление иных тяжких последствий.

 

2 вопрос:

Исходными материалами для проверки могут явиться:

– Заявления или сообщения граждан;

– Сообщения должностных лиц и представителей общественных организаций;

– Факты, установленные в результате прокурорских проверок;

– Факты, установленные сотрудниками ПО, в том числе данные полученные в результате проведения ОРМ;

– Сведения, полученные в результате расследования других преступлений;

– Явка с повинной;

– Сообщения СМИ.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Преступление является результатом межличностного этнического конфликта (совершено виновным в отношении лица иной расы или национальности);

2. Преступление является результатом конфликта типа «личность–этническая группа»;

3. Преступление – результат межгруппового этнического конфликта.

Выделяют два направления деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений в 3–й ситуации:

– От раскрытия и расследования конкретного единичного преступления либо серии однотипных акций к установлению Всех причастных к ним лиц и организаций (легальных и нелегальных);

– от изучения деятельности к раскрытию и расследованию конкретных преступлений, совершенных группой или отдельными ее членами.

Выделяют следующие ситуации в зависимости от характера поступившей информации:

1. Поступила информация о совершенном преступлении (серии однотипных преступлений) и одна из действующих на данной территории партий либо группировок взяла ответственность на себя;

2. поступила информация о совершенном преступлении и есть основания заподозрить причастность к его совершению какой–либо из националистических партий или группировок;

3. поступила информация о совершении националистической организации или преступной группы, которая в качестве достижения целей допускает или прямо планирует совершение преступлений в отношении представителей определенных рас или национальностей.

 

Внутри каждой группы можно выделить подгруппы:

– Преступление совершено, виновный установлен и задержан;

– Преступление совершено, виновный не задержан, но имеющиеся данные позволяют организовать его целенаправленный поиск;

– Преступление совершено, виновный неизвестен, информация о нем минимальна.

 

Способы передачи информации о мотиве преступной деятельности:

–Публичные устные выступления;

–Выступления, которые траслируются по радио, ТВ;

–Издание различного рода печатной продукции;

–Создание настенных рисунков и надписей.

 

Осмотр места происшествия:

1.необходимо стремитьс обнаружить места, с которого происходили устные выступления;

2. нахождения радио– телестудий;

3. нахождения транслирующих устройств;

4. установки громкоговорителей и телеэкранов;

5. изготовления печатных изданий;

6. распространения печатных изданий соответствующего содержания;

7. распространения листовок;

8. Изготовления надписей и рисунков на стенах или иных объектах;

9. нахождения использованных виновными средств для изготовления надписей или рисунков.

В случае распространения информации с использованием радио– и телекоммуникационных систем следы следует искать:

– В студии;

– В месте установления транслирующих устройств;

– В месте установки громкоговорителей или телеэкранов.

Если при совершении преступления распространялись печатные издания либо их части необходимо устанавливать:

– Место создания рукописей,

– Редактирования рукописей,

– Подготовки оригинал–макета

– Хранения необходимых расходных материалов,

– Тиражирования издания,

– Хранения готовых печатных изданий.

 

Допрос. В начале допроса выясняется:

– Не является ли допрашиваемый членом какой–либо партии, общественного движения или организации;

– Если является, то при каких обстоятельствах вступил, почему, от кого узнал о существовании партии или движения, что привлекло к участию в ее деятельности, кто давал рекомендации и т.д.

– если не является членом, то не принимает ли участие в е деятельности;

–Что, по мнению допрашиваемого лица, является основным в деятельности соответствующей партии;

– Как он оценивает ее цели, задачи, деятельность, лидеров...

– Какова его национальность (по документам и этническая само идентификация),

– Испытывает ли он чувство вражды или ненависти к представителям иной расы или национальности.

 

К числу общих вопросов следует отнести следующие:

– Когда и почему оказался на месте совершения преступления, на месте его подготовки и т.д,

– Кто еще находился в том же месте и почему,

– Какие действия совершали участники этнического конфликта,

– Какие явление природного ли социального характера сопровождали преступное событие,

– Каковы были погодные условия в момент совершения тех или иных интересующих следствие действий,

– Каков был мотив совершаемых действий и т.д.

 

При допросе виновных лиц необходимо выяснить:

1. причины возникновения вражды или ненависти по отношению к любым или конкретным представителям той или иной расы или национальности;

2. Причины выбора именно преступного поведения;

3. причинах, времени, обстоятельствах, в силу которых виновный оказался на месте совершения преступления;

4. о том знал ли он потерпевшего ранее, какие отношения между ними были;

5. поведение потерпевшего до начала преступных действий;

6. причины возникновения конфликта;

7. причины выбора способа, места, времени, а также конкретного объекта совершения преступления;

8. характере и последовательности совершенных виновным действий по реализации преступного замысла;

9. особенности структуры функционирования группы, в которую он входит, какие в ней связи и т.п.