Основные формы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ

1. Осуществление совместных следственных действий и ОРМ по предупреждению преступлений на территории СНГ или одного государства-участника;

2. Оказание содействия работникам ПО одной страны работникам ПО другого государства.

3. Оказание содействия в проведении дознания и следственных действий

4. Обмен информацией и опытом работы

5. Выполнение запросов и просьб

6. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности и передача осужденных для отбывания наказания;

7. Обеспечение привлечения к уголовной ответственности своих граждан за совершение преступлений на территории других стран СНГ

8. Проведение совместных научных и прикладных исследований;

9. Сотрудничество и координация деятельности ПО стран СНГ в международных организациях

10. Сотрудничество при подготовке кадров для ПО

11. Развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и иных правонарушений

Субъекты взаимодействия:

- ОВД

- службы безопасности

- налоговые и таможенные органы

- пограничные службы

- органы прокуратуры

Методы информационно-аналитической работы

· Создание и использование криминалистических баз данных в рамках системы криминалистической регистрации и использование баз данных различного (двойного) назначения: учетной документации пограничных и таможенных служб; учетной документации миграционных служб; баз данных налоговых инспекций; баз данных транспортных организаций (авиакомпаний, организаций на ж/д и авто- транспорте; баз данных медучреждений; о поступлении и назначенных лекарств, содержащих наркотики; баз данных учреждений банковской системы о совершении регистрируемых сделок на крупные суммы, о наличии крупных переводов внутри страны и за рубеж; данные телефонных компаний о имевших место переговорах с зарубежными абонентами; данные заводов-производителей об идентификационных номерах авто, оружия, предметов контрабанды; обмен списками (компьютерными БД).

· Экстрадиция – основанная на договоре, взаимности, международной вежливости или национальном праве передача обвиняемого в совершении преступления либо осужденного за его совершение лица государством, на территории которого это лицо находится, другому государству в целях его уголовного преследования по законам запрашивающего выдачи государства или по нормам международного уголовного права либо для приведения в исполнение приговора, вынесенного судом запрашивающего государства.

· Международные тактические операции

· Следственные действия

· Международные поручения

· Поиск в другом государстве денег, полученных преступным путем

Тема: Методика расследования транснациональной торговли людьми

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о торговле людьми

Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о торговле людьми

Следственные ситуации первоначального этапа расследования

Особенности расследования отдельных форм торговли людьми

Формы торговли людьми:

1. Торговля людьми, особенно женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации:

a. Для организации «гражданской проституции»;

b. Для организации проституции в местах военных действий и расположениях войск;

c. Для организации секс-туризма;

d. Для производства порнографических материалов.

2. Торговля людьми в целях эксплуатации рабского труда:

a. В потогонном производстве;

b. В подпольных цехах и при производстве контрафактной продукции;

c. В домашнем хозяйстве;

d. В сфере услуг;

e. В судоходстве, в грузовых перевозках, в рыбозаготовках;

f. В строительной и деревообрабатывающей индустриях;

g. Работа в с/х;

h. Детский труд (мытье машин)

3. Торговля людьми с целью попрошайничества

4. Браки с целью эксплуатации (для использования человека в домашнем хозяйстве, для принудительного вынашивания и рождения детей, для ухода за больными и престарелыми)

5. Торговля людьми с целью принуждения к суррогатному материнству

6. Торговля людьми для трансплантации органов и тканей

7. Торговля людьми с целью использования в вооруженных формированиях

8. Торговля людьми с целью использования солдат и заключенных для принудительных работ

9. Торговля детьми, в т.ч. новорожденными с целью незаконного усыновления (удочерения).

- имело ли место совершения преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ -под торговлей людьм и понимается купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение.

Под куплей-продажей человека- передача человека одним лицом (продавцом), другому лицу (покупателю) за определенное вознаграждение.

Под иными сделками - обмен (получение за человека каких либо ценностей); получении иных выгод лицом, продающим человека; дарение; во временное пользование; использование в качестве залога.

Вербовка - деятельность, направленная на заключение соглашения о привлечении людей к эксплуатации. Может выражаться в поиске кандидатов для будущей купли-продажи, агитации.

Тактические приемы - обман, убеждение, шантаж, подкуп, постановка в долговую зависимость, физическое воздействие или угрозы его применения.

Перевозка - перемещение человека из одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, любым видом транспорта.

Перемещение - действия посредника при совершении указанных в законе манипуляций по торговле людьми, а равно последующую передачу потерпевшего другим лицам, после его купли продажи самим покупателем, например для временного размещения и проживания, использования либо отчуждения.

Получение - действие, противоположное передаче.

Укрывательство - совершение умышленных действий, преследующих цель утаивания потерпевшего до наступления благоприятного момента для его перевозки, передачи, купли- продажи или во избежание обнаружения предмета сделки.

- кто является продавцом, вербовщиком, покупателем, посрежником и др.

Не совершено ли преступление организованной группой или по предварительному сговору.

- Обстоятельства, характеризующие личность преступника.

Возраст (с 16 лет), национальность, гражданство, социальное происхождение, образование, профессия, место работы и занимаемая должность, семейное положение, наличие собственных детей, степень его родства с проданным ребенком, состояние здоровья обвиняемого, пристрастие к алкоголю и наркотикам; место жительства; наличие судимости (время осуждения, мера примененная, в каких местах содержался, основания и время освобождения); социальная роль в общественно-политической жизни, сфере гражданских отношений, производственной и социально-бытовой сфере; поведение обвиняемого после совершения преступления (явка с повинной, изобличение участников, активное содействие расследованию).

Среди потенциальных продавцов выделяют:

- криминальные элементы, специализирующиеся на торговле завербованными или похищенными людьми

- работники детских, медицинских учреждений, органов социального обеспечения.

- родители, усыновители, опекуны.

Покупателей можно разделить на:

- лица, приобретающие человека с целью его эксплуатации: с целью получения материальной прибыли - лица, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией (сутенеры), лица, занимающиеся преступной деятельностью, занимающиеся производством порнографии.

- лица, покупающие человека для эксплуатации в личных целях: для удовлетворения своих сексуальных потребностей, с целью иметь в доме прислугу или другую рабочую силу, приобретающие людей с целью изъятия у них органов для трансплантации.

- лица, которые приобретают детей с целью создания полноценной семьи. (семейные пары, или одинокие, обычно старше 30 лет, образованные, имеющие достаточные материальные возможности для содержания и воспитания, с нормальными жизненными установками).